证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2026-041

债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年4月20日（星期一）14:00

（2）网络投票：2026年4月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西

段61号公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会5、股权登记日：2026年4月15日

6、主持人：董事长邓敏先生

7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东380人，代表股份322751411股，占公司有表决权股份总数的24.7956%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份290196618股，占公司有表决权股份总数的22.2946%。

通过网络投票的股东373人，代表股份32554793股，占公司有表决权股份总数的2.5010%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东372人，代表股份32528793股，占公司有表决权股份总数的2.4990%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东372人，代表股份32528793股，占公司有表决权股份总数的2.4990%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、魏麟律师出席了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

同意319753259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0711%；反对2909762股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.9015%；弃权88390股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

中小股东总表决情况：

同意29530641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7831%；反对2909762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9452%；弃权88390股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。

2、审议通过了《关于＜2025年年度报告＞全文及摘要的议案》

同意319748159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0695%；反对2909762股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.9015%；弃权93490股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

中小股东总表决情况：

同意29525541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7674%；反对2909762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9452%；弃权93490股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2874%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案》

同意318955689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8239%；反对3756712股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.1640%；弃权39010股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东总表决情况：

同意28733071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3312%；反对3756712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5489%；弃权39010股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1199%。

4、审议通过了《关于2025年度公司内部控制自我评价报告的议案》

同意319744059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0682%；反对2913762股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.9028%；弃权93590股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

中小股东总表决情况：同意29521441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7548%；反对2913762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9575%；弃权93590股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2877%。

5、审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》

同意319742359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0677%；反对2913762股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.9028%；弃权95290股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况：

同意29519741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7496%；反对2913762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9575%；弃权95290股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2929%。

6、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意319733459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0649%；反对2931262股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.9082%；弃权86690股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

中小股东总表决情况：

同意29510841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7222%；反对2931262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0113%；弃权86690股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2665%。

7、审议通过了《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》

同意319662739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0430%；反对2910262股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.9017%；弃权178410股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%。

中小股东总表决情况：

同意29440121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5048%；反对2910262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9467%；弃权178410股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5485%。

四、律师出具的法律意见书

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议。

2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日