证券代码：002387证券简称：维信诺公告编号：2025-139

维信诺科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）14：30

（2）网络投票时间：2025年11月18日（星期二）其中，通过互联网投票系统投票的时间2025年11月18日上午9:15至2025年11月18日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：

2025年11月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区小营西路 10号和盈中心 C座三层会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长张德强先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计622人，代表

股份583772101股，占上市公司有表决权股份总数的41.7937％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427350097股，占上市公司有表决权股份总数的30.5950％。通过网络投票的股东620人，代表股份

156422004股，占上市公司有表决权股份总数的11.1986％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表

619人，代表股份24691466股，占上市公司有表决权股份总数的1.7677％。其

中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东619人，代表股份24691466股，占上市公司有表决权股份总数的1.7677％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意576201134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7031％；

反对871367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1493％；弃权

6699600股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的1.1476％。

中小股东总表决情况：

同意17120499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

69.3377％；反对871367股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.5290％；弃权6699600股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1333％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案2.01、《股东会议事规则》

总表决情况：同意569115719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.4894％；反对7948282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3615％；弃权6708100股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.1491％。

中小股东总表决情况：

同意10035084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

40.6419％；反对7948282股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的32.1904％；弃权6708100股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1677％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.02、《董事会议事规则》

总表决情况：

同意569106819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.4878％；反对7954482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3626％；弃权6710800股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.1496％。

中小股东总表决情况：

同意10026184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

40.6059％；反对7954482股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的32.2155％；弃权6710800股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1786％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.03、《独立董事制度》

总表决情况：同意569119819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.4901％；反对7940582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3602％；弃权6711700股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.1497％。

中小股东总表决情况：

同意10039184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

40.6585％；反对7940582股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的32.1592％；弃权6711700股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1823％。

此议案获得通过。

议案2.04、《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意568977619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.4657％；反对8078982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3839％；弃权6715500股（其中，因未投票默认弃权34900股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.1504％。

中小股东总表决情况：

同意9896984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

40.0826％；反对8078982股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的32.7197％；弃权6715500股（其中，因未投票默认弃权34900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1977％。

此议案获得通过。

议案2.05、《对外担保决策制度》

总表决情况：同意568881619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.4493％；反对8133482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3933％；弃权6757000股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.1575％。

中小股东总表决情况：

同意9800984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

39.6938％；反对8133482股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的32.9405％；弃权6757000股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.3657％。

此议案获得通过。

议案2.06、《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意569117319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.4896％；反对7956282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3629％；弃权6698500股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.1475％。

中小股东总表决情况：

同意10036684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

40.6484％；反对7956282股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的32.2228％；弃权6698500股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1288％。

此议案获得通过。

议案2.07、《重大交易决策制度》

总表决情况：同意569113419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.4890％；反对7953482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3624％；弃权6705200股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.1486％。

中小股东总表决情况：

同意10032784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

40.6326％；反对7953482股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的32.2115％；弃权6705200股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1559％。

此议案获得通过。

议案2.08、《募集资金使用管理制度》

总表决情况：

同意569118819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.4899％；反对7946582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3612％；弃权6706700股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的1.1489％。

中小股东总表决情况：

同意10038184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

40.6545％；反对7946582股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的32.1835％；弃权6706700股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1620％。

此议案获得通过。

议案3、《关于购买董高责任险的议案》

总表决情况：同意283036896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.9166％；反对8737967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.9920％；弃权266700股（其中，因未投票默认弃权53400股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0913％。

中小股东总表决情况：

同意15686799股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

63.5313％；反对8737967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的35.3886％；弃权266700股（其中，因未投票默认弃权53400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0801％。

此议案获得通过，本议案关联股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司已回避表决，回避表决数为291730538股。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东会规则》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第四次临时股东大

会决议；

2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2025年第四次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会二〇二五年十一月十九日