法律意见书

北京市君致律师事务所

关于维信诺科技股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书

致：维信诺科技股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席2025年4月10日下午14:30召开的公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）；本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

公司第七届董事会第十七次会议于2025年3月20日召开，通过关于召开本次股东大会的决议。

公司在本次股东大会召开20日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了

1会议的时间、地点、会议审议事项、网络投票方式、股权登记日、出席会议股东

的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

公司本次股东大会的现场会议于2025年4月10日在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月

10日上午9:15至2025年4月10日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交

易所交易系统投票的时间为2025年4月10日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席会议的人员

根据本次股东大会通知，截至2025年4月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表公司有表决权股份427357097股，占公司有表决权股份总数的30.5981％。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共671名，代表公司有表决权股份144877551股，占公司有表决权股份总数的10.3730％。前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构进行验证。

此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了现场会议。

2、会议的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议了如下议案：

1、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

2、关于公司2024年度董事会工作报告

3、关于公司2024年度监事会工作报告

4、关于公司2024年度财务决算报告

5、关于公司2024年度利润分配预案的议案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

8、关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案

9、关于2025年度上市公司申请综合授信额度的议案

10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

11、关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的

议案经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果经审查，本次股东大会的所有表决事项均已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。

本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票权总数和统计数。

本次股东大会审议并通过了如下议案：

1、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

表决情况：同意571240381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8262％；反对800967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1400％；弃权193300股（其中，因未投票默认弃权22800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338％。

其中，中小投资者表决情况：同意12159746股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4413％；反对800967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0891％；弃权193300股（其中，因未投票默认弃权22800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4695％。

此议案获得通过。

2、关于公司2024年度董事会工作报告

表决情况：同意571180181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8157％；反对852467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1490％；弃权202000股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0353％。

其中，中小投资者表决情况：同意12099546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9837％；反对852467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4807％；弃权202000股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5357％。

此议案获得通过。同时，公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

3、关于公司2024年度监事会工作报告

表决情况：同意571166581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8134％；反对865367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1512％；弃权202700股（其中，因未投票默认弃权27600股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0354％。

其中，中小投资者表决情况：同意12085946股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8803％；反对865367股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5787％；弃权202700股（其中，因未投票默认弃权27600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5410％。

此议案获得通过。4、关于公司2024年度财务决算报告表决情况：同意571209981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8209％；反对816667股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1427％；弃权208000股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0363％。

其中，中小投资者表决情况：同意12129346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2102％；反对816667股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2085％；弃权208000股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5813％。

此议案获得通过。

5、关于公司2024年度利润分配预案的议案

表决情况：同意571062181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7951％；反对913567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1596％；弃权258900股（其中，因未投票默认弃权24500股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0452％。

其中，中小投资者表决情况：同意11981546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0866％；反对913567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9452％；弃权258900股（其中，因未投票默认弃权24500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9682％。

此议案获得通过。

6、关于续聘会计师事务所的议案

表决情况：同意571149781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8104％；反对806167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1409％；弃权278700股（其中，因未投票默认弃权96700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0487％。其中，中小投资者表决情况：同意12069146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7526％；反对806167股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1287％；弃权278700股（其中，因未投票默认弃权96700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1187％。

此议案获得通过。

7、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

表决情况：同意571140481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8088％；反对814267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1423％；弃权279900股（其中，因未投票默认弃权98600股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0489％。

其中，中小投资者表决情况：同意12059846股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6819％；反对814267股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1903％；弃权279900股（其中，因未投票默认弃权98600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1279％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案

表决情况：同意565667166股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8523％；反对6135082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0721％；弃权432400股（其中，因未投票默认弃权93000股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0756％。

其中，中小投资者表决情况：同意6586531股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.0724％；反对6135082股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.6404％；弃权432400股（其中，因未投票默认弃权93000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.2872％。此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、关于2025年度上市公司申请综合授信额度的议案

表决情况：同意571096681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8011％；反对855767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1495％；弃权282200股（其中，因未投票默认弃权98600股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0493％。

其中，中小投资者表决情况：同意12016046股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3489％；反对855767股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5057％；弃权282200股（其中，因未投票默认弃权98600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1454％。

此议案获得通过。

10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决情况：同意571086181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7993％；反对861767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1506％；弃权286700股（其中，因未投票默认弃权90500股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0501％。

其中，中小投资者表决情况：同意12005546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2691％；反对861767股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5514％；弃权286700股（其中，因未投票默认弃权90500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1796％。

此议案获得通过。

11、关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案

表决情况：同意569770881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5694％；反对2176467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3803％；弃权287300股（其中，因未投票默认弃权75300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502％。

其中，同意10690246股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2698％；反对2176467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.5460％；弃权287300股（其中，因未投票默认弃权75300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1841％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一同向公众披露。

本法律意见书正本贰份，无副本，经办本所律师签字并加盖本所公章后具有同等法律效力。

（本页以下无正文，下转签字页）（此页无正文，为《北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市君致律师事务所（盖章）

负责人（签字）：经办律师签字：

许明君：________________王祺：________________

姜楠：________________年月日