证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-114

维信诺科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会出现否决提案的情形，未通过提案具体如下：

提案提案名称编码

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案（修订稿）的议案》（需逐项表决）

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金金额及用途

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

2.09 上市地点

2.10 本次发行决议的有效期

3.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》

4.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

5.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

6.00 《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报情况及填补措施（修订稿）的议案》

7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案》

8.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

9.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜（修订稿）的议案》

10.00 《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、公司尊重本次表决结果，将持续做好股东沟通，继续研究并推进相关后续安排。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 23日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

10月 23日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 23日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市海淀区小营西路 10号和盈中心 C座 3A层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张德强先生。

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

8、会议出席情况

（1） 通过现场和网络投票的股东 489人，代表股份 402384739股，占公司有表决权

股份总数的 28.9243%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 267402397股，占公司有表决权股份总数的 19.2215%。通过网络投票的股东 484人，代表股份 134982342股，占公司有表决权股份总数的 9.7028%。

通过现场和网络投票的中小股东 485人，代表股份 134234642股，占公司有表决权股份总数的 9.6491%。其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 52300股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。通过网络投票的中小股东 481人，代表股份 134182342股，占公司有表决权股份总数的 9.6453%。

（2）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

（3）北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决 决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 分类 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）果总表

决情 132063892 32.8203% 270105747 67.1262% 215100 0.0535% 0况《关于公司其

符合向特定 未

1.00 对象发行 A 中， 通

中小

股股票条件 过

股东 131263892 97.7869% 2755650 2.0529% 215100 0.1602% 0的议案》的表决情况《关于公司

2025年度向

特定对象发

2.00 行 A股股票 逐项表决

方案（修订稿）的议案》总表

决情 131931892 32.7875% 270187947 67.1467% 264900 0.0658% 0况其未

2.01 发行股票的 中， 通

种类和面值 中小过

股东 131131892 97.6886% 2837850 2.1141% 264900 0.1973% 0的表决情况总表

决情 131920392 32.7846% 270116147 67.1288% 348200 0.0865% 0况其未

2.02 发行方式和 中， 通

发行时间 中小过

股东 131120392 97.6800% 2766050 2.0606% 348200 0.2594% 0的表决情况总表

决情 131930292 32.7871% 270109547 67.1272% 344900 0.0857% 0况其未

2.03 发行对象及 中， 通

认购方式 中小过

股东 131130292 97.6874% 2759450 2.0557% 344900 0.2569% 0的表决情况

2.04 定价基准 总表 131811092 32.7575% 270228747 67.1568% 344900 0.0857% 0 未日、发行价 决情 通

格及定价原 况 过

则 其中，中小

股东 131011092 97.5986% 2878650 2.1445% 344900 0.2569% 0的表决情况总表

决情 131922692 32.7852% 270117147 67.1291% 344900 0.0857% 0况其未

2.05 中，发行数量 通

中小过

股东 131122692 97.6817% 2767050 2.0614% 344900 0.2569% 0的表决情况总表

决情 132013392 32.8078% 270026447 67.1065% 344900 0.0857% 0况其未

2.06 中，限售期 通

中小过

股东 131213392 97.7493% 2676350 1.9938% 344900 0.2569% 0的表决情况总表

决情 131925792 32.7860% 270101747 67.1252% 357200 0.0888% 0况其未

2.07 募集资金金 中， 通

额及用途 中小过

股东 131125792 97.6840% 2751650 2.0499% 357200 0.2661% 0的表决情况总表

决情 131769692 32.7472% 270257447 67.1639% 357600 0.0889% 0况其

本次发行前 未

2.08 中，滚存未分配 通

中小

利润的安排 过

股东 130969692 97.5677% 2907350 2.1659% 357600 0.2664% 0的表决情况总表

决情 131913792 32.7830% 270117047 67.1290% 353900 0.0880% 0况其未

2.09 中，上市地点 通

中小过

股东 131113792 97.6751% 2766950 2.0613% 353900 0.2636% 0的表决情况总表

决情 131911192 32.7824% 270106647 67.1265% 366900 0.0912% 0况其未

2.10 本次发行决 中， 通

议的有效期 中小过

股东 131111192 97.6731% 2756550 2.0535% 366900 0.2733% 0的表决情况总表

决情 132167792 32.8461% 270039147 67.1097% 177800 0.0442% 0《关于公司况

2025年度向

其

特定对象发 未

3.00 行 A 中，股股票 通

中小

预案（修订 过股东 131367792 97.8643% 2689050 2.0032% 177800 0.1325% 0

稿）的议的表案》决情况总表《关于公司决情 132171492 32.8470% 270039147 67.1097% 174100 0.0433% 0

2025年度向

况特定对象发

行 A 其股股票 未

4.00 中，发行方案的 通

中小

论证分析报 过

股东 131371492 97.8671% 2689050 2.0032% 174100 0.1297% 0

告（修订的表

稿）的议决情案》况总表《关于公司决情 132171492 32.8470% 270039147 67.1097% 174100 0.0433% 0

2025年度向

况特定对象发其

行 A股股票 未

5.00 中，募集资金使 通

中小

用可行性分 过

股东 131371492 97.8671% 2689050 2.0032% 174100 0.1297% 0析报告（修的表

订稿）的议决情案》况总表《关于公司 决情 132080792 32.8245% 270129847 67.1322% 174100 0.0433% 0向特定对象 况

发行 A股股 其未

6.00 票摊薄即期 中， 通

回报情况及 中小过

填补措施 股东 131280792 97.7995% 2779750 2.0708% 174100 0.1297% 0（修订稿） 的表的议案》 决情况总表

决情 132100392 32.8294% 270110247 67.1274% 174100 0.0433% 0《关于公司况未来三年

其 未7.00 （中， 通年度）股东

中小 过

回报规划的 131300392 97.8141% 2760150 2.0562% 174100 0.1297% 0股东议案》的表决情况总表

决情 132080792 32.8245% 270129847 67.1322% 174100 0.0433% 0《关于公司况与特定对象其

签订附条件 未

8.00 中，生效的股份 通

中小

认购协议暨 过

股东 131280792 97.7995% 2779750 2.0708% 174100 0.1297% 0关联交易的的表议案》决情况总表《关于提请 决情 132180492 32.8493% 270039147 67.1097% 165100 0.0410% 0股东会授权 况

董事会办理 其未

9.00 本次向特定 中， 通

对象发行股 中小过

票相关事宜 股东 131380492 97.8738% 2689050 2.0032% 165100 0.1230% 0（修订稿） 的表的议案》 决情况总表

决情 132163192 32.8450% 270056447 67.1140% 165100 0.0410% 0《关于提请 况股东会批准 其未

10.00 认购对象免 中， 通

于发出收购 中小过

要约的议 股东 131363192 97.8609% 2706350 2.0161% 165100 0.1230% 0案》 的表决情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026年第五次临时股东会提案提案 1.00-提案 10.00为特别决议，未获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序、延期召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会规则》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第五次临时股东会决议；

2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

2026年 10月 24日