维信诺科技股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：维信诺科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：维信诺

股票代码：002387

收购人名称：昆山元创投资集团有限公司

住所：昆山开发区前进中路 279号

通讯地址：昆山市前进东路 1228号十楼

一致行动人一名称：合肥建曙投资有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区井岗路 1100号蜀山区检察院北三楼

通讯地址：安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区井岗路 1100号蜀山区检察院北三楼

一致行动人二名称：公司团队（张德强、严若媛）

住所：北京市海淀区

通讯地址：北京市海淀区小营西路 10号和盈中心 C座 3A 层

签署日期：二〇二六年九月维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要收购人及一致行动人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书摘要系收购人及一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16号》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16号》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在维信诺拥有权益的情况；截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人及一致行动人没有通过其他任何方式在维信诺拥有权益。

三、收购人及一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履

行亦不违反收购人及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据《收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约……”。

本次收购前，昆山元创持有上市公司 131730538 股股份，占上市公司总股本的 9.43%。昆山元创认购上市公司向特定对象发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%。昆山元创已承诺在本次向特定对象发行结束日起 60个月内不转让其认购的本次向特定对象发行的股票，根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经上市公司股东会同意后，昆山元创符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已经上市公司董事会审议通过，尚需上市公司股东会审议批准并同意昆山元创免于发出要约、有权国有资产监督管理部门批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及一致行

动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

七、收购人及一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要

目录

释义 .................................................. 1

第一节 收购人及一致行动人介绍 ..................................... 2

第二节 收购决定及收购目的 ...................................... 18

第三节 收购方式 ........................................... 20

第四节 免于发出要约的情况 ...................................... 25

第五节 其他重大事项 .......................................报告书摘要释义

除非上下文义另有所指，本报告书摘要中下列用语具有如下含义：

昆山元创投资集团有限公司（曾用名“昆山经济技昆山元创、收购人 指术开发区集体资产经营有限公司”）

维信诺、上市公司 指 维信诺科技股份有限公司

合肥建曙 指 合肥建曙投资有限公司，收购人的一致行动人之一公司团队 指 张德强、严若媛，收购人的一致行动人之二一致行动人 指 合肥建曙、公司团队《维信诺科技股份有限公司与昆山元创投资集团《附条件生效的股份认购协议》 指有限公司之附条件生效的股份认购协议》

本次收购、本次发行、本次向特定 维信诺以向特定对象发行股票的方式向昆山元创指

对象发行 发行 A股普通股股票的行为

收购报告书摘要、本报告书摘要 指 维信诺科技股份有限公司收购报告书摘要

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则《格式准则第 16号》 指第 16 号——上市公司收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要

第一节 收购人及一致行动人介绍

一、收购人介绍

（一）收购人基本情况

截至本报告书摘要签署之日，昆山元创基本情况如下：

昆山元创投资集团有限公司（曾用名：昆山经济技术开发区集体资产公司名称经营有限公司）

注册地址 昆山开发区前进中路 279号

法定代表人 戴永春

注册资本 1970 万元人民币

统一社会信用代码 91320583251635406C

企业类型 有限责任公司

成立日期 1997年 4月 25日

营业期限 1997年 4月 25日至无固定期限

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；

经营范围 非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

通讯地址 昆山市前进东路 1228号十楼

通讯电话 0512-57384038

（二）收购人股权控制关系

1、昆山元创股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日，昆山元创的控股股东为昆山经济技术开发区经济服务中心，实际控制人为江苏昆山经济技术开发区管理委员会。截至本报告书摘要签署之日，昆山元创与控股股东、实际控制人的股权控制关系如下图所示：

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要

2、昆山元创控股股东基本情况

截至本报告书摘要签署之日，昆山元创的控股股东为昆山经济技术开发区经济服务中心。昆山经济技术开发区经济服务中心基本情况如下：

单位名称 昆山经济技术开发区经济服务中心

办公地址 昆山市前进东路 1000 号

负责人 王月刚

开办资金 34.85万元人民币

统一社会信用代码 12320583467177969U

机构类型 事业单位

成立日期 2002年 8月 23日

实施乡村振兴战略，推动农业农村高质量发展。村集体“三资”监督管理和服务、农村三大合作社改革指导、管理和服务、征（使）

用土地补偿、农村经济统计、富民强村、农林渔业和农机新技术、

宗旨和业务范围 新品种引进试验示范、推广指导、管理服务、技术培训 农林渔

业信息体系建设、农机安全生产监督管理、农林渔业疫病测报发

布、防治、植物检疫性有害生物灭除、农产品质量安全监督管理、农业投入品使用监测

3、昆山元创最近两年控股股东变更情况

2026 年 7 月 6日，经 2026 年昆山开发区党工委第 16 次会议审议通过，同

意将昆山经济技术开发区农工商总公司持有的昆山元创 100%股权无偿划转至昆

山经济技术开发区经济服务中心。2026 年 7月 8日，昆山元创就前述股东变更事项办理了工商变更登记。

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要

本次变更完成后，昆山元创控股股东由昆山经济技术开发区农工商总公司变更为昆山经济技术开发区经济服务中心。江苏昆山经济技术开发区管理委员会是持有昆山经济技术开发区农工商总公司 100%股权的控股股东，也是昆山经济技术开发区经济服务中心的举办单位，本次变更前后收购人实际控制人未发生变更。

（三）收购人及其控股股东控制的核心企业情况

1、昆山元创控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日，昆山元创控制的核心企业如下：

持股主体

序 公司名 注册资本

经营范围 及

号 称 （万元）持股比例昆山立睿企业 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服管理服 务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 直接持股

1 330000.00务合伙 技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 90.91%企业（有 展经营活动）限合伙）昆山开发区昆项目投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门 直接持股

2 飞投资 2800.00批准后开展经营） 100.00%发展有限公司绿化工程施工；销售花卉苗木。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：农业机械服务；农业园艺服务；农业生产托管服务；

昆山市农业机械租赁；智能农业管理；化肥销售；肥料销售；技术服开发区

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 直接持股

3 农艺绿 200.00

水生植物种植；农作物栽培服务；农作物收割服务；蔬菜、食 100.00%化有限用菌等园艺作物种植；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优公司良品种）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；初级农产品收购；农作物病虫害防治服务；谷物种植；谷物销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）昆山市蓬曦市市场设施租赁、市场管理服务。（依法须经批准的项目，经相 直接持股

4 场管理 50.00关部门批准后方可开展经营活动） 100.00%有限公司

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要持股主体

序 公司名 注册资本

经营范围 及

号 称 （万元）持股比例

一般项目：谷物销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；肥料销售；化肥销

昆山经 售；农用薄膜销售；办公用品销售；日用百货销售；劳动保护

济技术 用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；

开发区 医用口罩零售；医用口罩批发；特种劳动防护用品销售；卫生直接持股

5 供合农 用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二 50.00

80.00%

经营服 类医疗器械销售；粮油仓储服务；智能农业管理；农业园艺服

务有限 务；农作物栽培服务；农作物收割服务；休闲观光活动；花卉

公司 绿植租借与代管理；农村集体经济组织管理；城市绿化管理；

生态保护区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）昆山震川市场 市场设施租赁，市场管理服务。（依法须经批准的项目，经相 直接持股

6 30.00服务有 关部门批准后方可开展经营活动） 100.00%限公司昆山市美华市 市场设施租赁、市场管理服务。（依法须经批准的项目，经相 直接持股

7 10.00场有限 关部门批准后方可开展经营活动） 100.00%公司昆山市园明市 市场设施租赁；市场管理服务。（依法须经批准的项目，经相 直接持股

8 10.00场有限 关部门批准后方可开展经营活动） 100.00%公司昆山市阆曦农一般项目：集贸市场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭 直接持股

9 贸市场 10.00营业执照依法自主开展经营活动） 100.00%有限责任公司昆山新1 西湾市 市场设施租赁、市场管理服务。（依法须经批准的项目，经相 直接持股

10.00

0 场有限 关部门批准后方可开展经营活动） 100.00%

公司昆山市晨曦农1 市场设施租赁，市场管理服务。（依法须经批准的项目，经相 直接持股贸市场 10.00

1 关部门批准后方可开展经营活动） 100.00%

有限责任公司

昆山市 一般项目：非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；充电控制

1 东部新 设备租赁；柜台、摊位出租；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售； 直接持股

50.502 城商业 农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 100.00%发展有 主开展经营活动）

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要持股主体

序 公司名 注册资本

经营范围 及

号 称 （万元）持股比例限公司

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；数字技术服务；电子产品销售；光电子器件昆山元销售；电力电子元器件销售；通讯设备销售；金属制品销售；

1 盛源通

非金属矿及制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；互 10000 100%

3 科技有

联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；国内限公司贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：以上仅列示一级子公司，二级及以下子公司未列示。

2、昆山经济技术开发区经济服务中心控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日，昆山经济技术开发区经济服务中心控制的除昆山元创以外的其他核心企业和主营业务情况如下：

序 注册资本 持股主体及

公司名称 经营范围号 （万元） 持股比例

住宅小区管理服务、劳动服务，房屋及附属设施维昆山市长江物业管 修，绿化养护、外墙清洗；房屋租赁；建筑装潢材 直接持股

1 150.00理有限公司 料、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相 100.00%关部门批准后方可开展经营活动）

物业管理，房产中介服务，自有房屋出租，市政设昆山市蓬朗街道综 直接持股2 施及绿化的维修、养护。（依法须经批准的项目， 50.00合服务有限公司 100.00%经相关部门批准后方可开展经营活动）

住宅小区管理服务，房屋及附属设施维修；房屋租赁、买卖、中介咨询服务；停车场管理服务；商品

昆山市青阳物业管 信息咨询服务；道路、河道、企业保洁服务，建筑 直接持股

3 50.00

理有限公司 物清洗，绿化养护；建筑装潢材料、日用百货零售。 100.00%（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）收购人从事的主要业务及最近三年的简要财务状况

1、从事的主要业务

截至本报告书摘要签署之日，昆山元创主要业务为资产管理。

2、最近三年的简要财务状况

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昆山元创最近三年的主要财务数据及财务指标如下：

2025年 12月 31 日 2024年 12 月 31日 2023年 12月 31日

项目

/2025年度 /2024年度 /2023年度

总资产（万元） 589634.49 600065.53 507809.87

净资产（万元） 15596.86 15927.64 15565.38

营业收入（万元） 4602.45 27039.63 5207.17

净利润（万元） 766.85 362.26 -1452.41加权平均净资产收

4.87% 2.30% -8.91%

益率

资产负债率 97.35% 97.35% 96.93%

注：上述为单体报表数据，其中 2025 年末/2025年度、2024年末/2024年度为审计数据，2023年末/2023年度未经审计。

（五）收购人的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况截至本报告书摘要签署之日，最近五年内，昆山元创未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（六）收购人的董事、监事及高级管理人员基本情况

截至本报告书摘要签署之日，昆山元创的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

是否取得其他国家

姓名 职务 国籍 长期居住地或者地区的居留权

戴永春 董事长、经理 中国 否 江苏昆山

徐刚 董事 中国 否 江苏昆山

王雷斌 董事 中国 否 江苏昆山

任华 董事、财务负责人 中国 否 江苏昆山

王兆刚 董事 中国 否 江苏昆山

乔奕 监事 中国 否 江苏昆山

最近五年内，上述人员未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（七）收购人及其控股股东在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要

超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书摘要签署之日，除维信诺外，昆山元创及其控股股东不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

（八）收购人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书摘要签署之日，昆山元创及其控股股东不存在直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。

二、一致行动人合肥建曙介绍

（一）合肥建曙基本情况

截至本报告书摘要签署之日，合肥建曙基本情况如下：

公司名称 合肥建曙投资有限公司安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区井岗路1100号蜀山区检察院北三注册地址楼

法定代表人 刘东海

注册资本 1000 万元人民币

统一社会信用代码 91340104MA2WM5WT4U

企业类型 有限责任公司

成立日期 2021年 1月 21日

营业期限 2021年 1月 21日至 2041年 1月 19日股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活经营范围

动）安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区井岗路1100号蜀山区检察院北三通讯地址楼

通讯电话 0551-65597717

（二）合肥建曙股权控制关系

1、合肥建曙股权控制关系

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要

截至本报告书摘要签署之日，合肥建曙的控股股东为合肥蜀山投资控股有限公司，实际控制人为合肥市蜀山区人民政府。截至本报告书摘要签署之日，合肥建曙与控股股东、实际控制人的股权控制关系如下图所示：

2、合肥建曙控股股东基本情况

截至本报告书摘要签署之日，合肥建曙的控股股东为合肥蜀山投资控股有限公司。合肥蜀山投资控股有限公司基本情况如下：

公司名称 合肥蜀山投资控股有限公司

注册地址 合肥市蜀山区井岗路 1100 号蜀山区检察院北三楼

法定代表人 刘东海

注册资本 50000 万元人民币

统一社会信用代码 91340100MA2MY3LM81

企业类型 有限责任公司（国有独资）

成立日期 2003年 4月 1日

营业期限 2003年 4月 1日至无固定期限

一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理咨询；园区管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车

经营范围 场服务；物业管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；城市公园管理；会议及展览服务；组织体育表演活

动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

通讯地址 安徽省合肥市高新区南岗科技园综合服务楼一楼 103 室

通讯电话 0551-65597717

3、合肥建曙最近两年控股股东变更情况

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要2026年 1月 31日，合肥市蜀山区人民政府出具《蜀山区人民政府关于区城投公司将持有的合肥建曙股权转让至蜀山投控公司的批复》，同意合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司将其持有的合肥建曙 100%股权转让给合肥蜀山投资控股有限公司。2026年 2月 12日，合肥建曙就前述股东变更事项办理了工商变更登记。

本次变更完成后，合肥建曙控股股东由合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司变更为合肥蜀山投资控股有限公司。合肥蜀山投资控股有限公司系持有合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司 100%股权的控股股东，本次变更前后收购人实际控制人未发生变更。

（三）合肥建曙及其控股股东控制的核心企业及主营业务情况

1、合肥建曙控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日，合肥建曙无控制的子公司。

2、合肥建曙控股股东控制的核心企业

截至本报告书摘要签署之日，合肥蜀山投资控股有限公司控制的除合肥建曙以外的其他核心企业和主营业务情况如下：

持股主

序 注册资本 体及

公司名称 经营范围号 （万元） 持股比例

农业项目投资、建设、运营；农村集体建设土地产权收储与处置；土地开发

及投资；农村危房改造；农业种植；畜禽及水产品养殖；农产品收购、存储合肥蜀山乡

及销售；农业品牌策划及推广；农业观光旅游项目规划、建设及运营；民宿 直接持股

1 村振兴投资 50000.00

设计、建设及运营；水利基础设施建设；污水处理设施建设及运营；旅游资 100.00%有限公司源开发；农业领域内的技术开发及技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

对授权范围内的国有资产进行营运；按照法定程序处置所属企业土地、资产；

合肥市蜀山

多渠道筹集发展、投资资金，对投资项目实行市场化运作，有偿投入、有偿区城市建设 直接持股

2 使用、保值增值；房地产开发经营，房屋销售，房屋租赁；物业管理；商务 138402.98

投资有限责 100.00%

信息咨询、技术服务；商业项目营销策划；商业招商事务代理；国内广告设任公司

计、制作、代理、发布；展览展示服务；组织、策划、承办文化交流活动和

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要体育赛事。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注：以上仅列示一级子公司，二级及以下子公司未列示。

（四）合肥建曙从事的主要业务及最近三年的简要财务状况

1、从事的主要业务

截至本报告书摘要签署之日，合肥建曙主要业务为股权投资，除持有维信诺股权外无其他业务。

2、最近三年的简要财务状况

合肥建曙最近三年的主要财务数据及财务指标如下：

2025年 12 月 31日 2024年 12 月 31 日 2023年 12月 31日

项目

/2025年度 /2024年度 /2023年度

总资产（万元） 37753.75 63713.96 92651.44

净资产（万元） -140046.27 -114086.08 -85148.64

营业收入（万元） - - -

净利润（万元） -27353.15 -28835.72 -42886.71

加权平均净资产收益率 - - -

资产负债率 - - -

注：上述财务数据均已经审计。

（五）合肥建曙的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况截至本报告书摘要签署之日，最近五年内，合肥建曙未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（六）合肥建曙的董事、监事及高级管理人员基本情况

截至本报告书摘要签署之日，合肥建曙的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

是否取得其他国家或

姓名 职务 国籍 长期居住地者地区的居留权

刘东海 董事、总经理 中国 否 安徽合肥

赵建光 监事 中国 否 安徽合肥

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要

罗晓雯 财务负责人 中国 否 安徽合肥

最近五年内，上述人员未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（七）合肥建曙及其控股股东在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到

或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书摘要签署之日，除维信诺外，合肥建曙及其控股股东不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

（八）合肥建曙及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书摘要签署之日，合肥建曙不存在直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。

合肥建曙控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等

其他金融机构的简要情况如下：

序 注册资本（万公司名称 经营范围 持股比例号 元）

贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、

项目融资担保、信用证担保业务；诉讼保全

合肥市金 担保、投标担保、预付款担保、工程履约担

鼎融资担 保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务； 间接持股

1 43847.274799

保有限责 为其他融资性担保公司的担保责任提供再 88.1407%

任公司 担保和办理债券发行担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等业务。

动产质押典当业务；财产权质押典当业务；

合肥金龙 房地产（外省自治区、直辖市的房地产或者间接持股

2 典当有限 未取得商品房预售许可证的在建工程除外） 5000.00

97.6281%

责任公司 抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要典当业务（在许可证核准的经营范围和有效期内经营）。

合肥市蜀山金诚小间接持股

3 额贷款有 发放小额贷款，财务咨询。 10000.00

80.4342%

限责任公司合肥市蜀

山区中小 为蜀山区范围内下岗失业人员再就业提供间接持股

4 企业信用 小额贷款信用担保业务，帮助下岗失业人员 1750.00

100%

担保有限 自行创业提供启动资金。

公司

三、一致行动人公司团队介绍

（一）张德强

1、张德强基本情况

截至本报告书摘要签署之日，张德强基本情况如下：

姓名 张德强

性别 男

国籍 中国

住所 北京市海淀区

通讯地址 北京市海淀区小营西路 10 号和盈中心 C座 3A层是否取得其他国家或者否地区的居留权

2、张德强最近 5年内任职情况

截至本报告书摘要签署之日，张德强最近五年内任职情况如下：

是否与所任职单位

所任职单位名称 起止日期 职务存在产权关系

董事长、总经 直接持有 749800股

维信诺 2016.10至今

理 股份

苏州国显创新科技有限公司 2025.10至今 董事长 否云谷（固安）科技有限公司 2017.5至 2021.8 董事 否

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要

昆山国显光电有限公司 2012.11至 2021.6 董事 否汕头市维信诺销售服务有限公

2019.7 至 2022.11 经理 否

司北京芯显企业管理有限公司（已 曾直接持有 60%的

2022.5至 2024.8 执行董事

注销） 股权

3、张德强所控制主要企业的主营业务情况

截至本报告书摘要签署之日，张德强不存在控制的企业。

4、张德强的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况截至本报告书摘要签署之日，最近五年内，张德强未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

5、张德强在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行

股份 5%的情况

截至本报告书摘要签署之日，张德强不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

6、张德强持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金

融机构的情况

截至本报告书摘要签署之日，张德强不存在直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。

（二）严若媛

1、严若媛基本情况

截至本报告书摘要签署之日，严若媛基本情况如下：

姓名 严若媛

性别 女

国籍 中国

维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要

住所 北京市海淀区

通讯地址 北京市海淀区小营西路 10 号和盈中心 C座 3A层是否取得其他国家或者否地区的居留权

2、严若媛最近 5年内任职情况

截至本报告书摘要签署之日，严若媛最近五年内任职情况如下：

是否与所任职单

所任职单位名称 起止日期 职务位存在产权关系

职工董事、副总经 直接持有

维信诺 2016.10 至今

理 719800 股股份

北京维信诺科技有限公司 2020.10至 2022.6 总经理 否

昆山国显光电有限公司 2014.4至 2016.10 副总裁 否

北京芯显企业管理有限公司 曾直接持有 40%

2022.5 至 2024.8 财务负责人、经理（已注销） 的股权

3、严若媛所控制主要企业的主营业务情况

截至本报告书摘要签署之日，严若媛不存在控制的企业。

4、严若媛的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况截至本报告书摘要签署之日，最近五年内，严若媛未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

5、严若媛在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行

股份 5%的情况

截至本报告书摘要签署之日，严若媛不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

6、严若媛持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金

融机构的情况

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截至本报告书摘要签署之日，严若媛不存在直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。

四、收购人与一致行动人关系的说明昆山元创与合肥建曙、张德强、严若媛于 2022 年 9月 8日签署《一致行动协议》，约定在协议有效期内各方成为一致行动人，在维信诺的股东会、董事会就任何事项进行会议召集、提案、表决时，各方采取一致行动保持投票的一致性；

同日，张德强、严若媛与公司徐凤英、孙铁朋、周任重、金波、霍霆、王琛、代丽丽签署《关于维信诺科技股份有限公司之股份表决权委托协议》，约定公司部分核心管理人员将其持有的上市公司股份对应的表决权在表决权委托期限内不

可撤销地委托给张德强、严若媛行使。上述《一致行动协议》《表决权委托协议》的有效期均为 42个月。

2026 年 3月 7日，昆山元创与合肥建曙、张德强、严若媛签署了《一致行动协议》，约定各方在公司股东会、目前及未来任何时间设立的董事会，就任何事项进行会议召集、提案、表决时，各方应采取一致行动保持投票的一致性；同日张德强、严若媛与公司徐凤英、杨玉彬、金波、霍霆、王琛、代丽丽、周任重

签署《关于维信诺科技股份有限公司之股份表决权委托协议》，约定公司部分核心管理人员将其持有的上市公司股份对应的表决权在表决权委托期限内不可撤

销地委托给张德强、严若媛行使。上述《一致行动协议》《表决权委托协议》的有效期为 24个月或上市公司向合肥建曙投资有限公司发行 A股股票事项发行完成之日孰早。

上述协议各方于 2026年 9月终止了上述《表决权委托协议》。同时，张德强、严若媛与昆山元创、合肥建曙重新签订了《一致行动协议》，协议有效期为自协议生效后 24个月或上市公司向昆山元创发行 A股股票事项发行完成之日孰早。

除上述关系之外，昆山元创、合肥建曙、张德强、严若媛在股权、资产、业务、人员等方面无其他关系。

截至本报告书摘要签署之日，收购人的一致行动人未向证券登记结算机构申维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要请临时保管其持有的上市公司股票。

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第二节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购旨在强化收购人在新型显示领域的战略布局，深度契合昆山市发展布局及国家新型显示产业“突破高端、强化自主”的战略导向，助力构建自主可控的产业链生态，增强应对国际竞争的综合实力，彰显国企在产业升级中的责任与担当。

基于对维信诺及其所在行业的分析判断及充分论证，收购人拟通过本次收购取得维信诺控制权。收购人将通过整合维信诺的技术资源与收购人的资本、渠道优势，联动区域产业链上下游构建协同生态，抢抓新型显示领域未来产业新赛道机遇，持续强化维信诺的核心竞争力并培育新的业务增长点；同时，依托自身资源禀赋与管理经验，推动其实现持续高质量发展，为全体股东带来良好回报。

二、收购人及一致行动人未来 12个月内对上市公司权益的增持或处置计划

截至本报告书摘要签署之日，收购人将按照本报告书摘要披露的以现金认购维信诺向特定对象发行的股票，收购人承诺所认购本次向特定对象发行股票自股票发行结束之日起 60个月内不得转让。

截至本报告书摘要签署之日，除本次收购外，收购人及一致行动人没有在未来 12个月内继续增持上市公司股份或出售、转让其已拥有的权益股份的明确计划。若发生上述权益变动之事项，收购人及其一致行动人将严格按照法律法规要求，及时履行信息披露义务。

三、本次收购已履行及尚需履行的程序

（一）已经履行的程序

2026年 5月 15日，收购人昆山元创召开董事会，审议通过本次交易相关事项。

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2026年 7月 30日，收购人控股股东昆山经济技术开发区经济服务中心召开

内部会议，原则同意昆山元创参与上市公司本次发行，并全权负责本次收购全部相关事宜。

2026年 7月 30 日，2026 年昆山开发区党工委第 18次会议原则通过昆山元

创关于参与维信诺科技股份有限公司定增的请示。

2026年 9月 28日，本次收购相关的向特定对象发行股票事项获得上市公司

第七届董事会第三十七次会议审议通过。

（二）尚待履行的程序

本次收购相关的向特定对象发行尚须履行以下程序后方可实施：

1、取得有权国有资产监督管理部门批准；

2、公司股东会批准本次向特定对象发行相关事项并同意昆山元创免于发出要约；

3、获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册；

4、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如需）。

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第三节 收购方式

一、本次收购前后收购人及一致行动人持有上市公司股份的情况

本次收购前，上市公司总股本为 1396796043 股，昆山元创及其一致行动方合计持有上市公司表决权股份数量为 293200138股，表决权比例为 20.99%。

根据《公司法》《收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，截至本次收购前，上市公司为无控股股东、无实际控制人状态。

根据本次收购方案，昆山元创全额认购本次发行的股票后，按照本次向特定对象发行股数的上限测算，本次发行完成后，持股比例将提升至 30.33%，将成为公司的控股股东，江苏昆山经济技术开发区管理委员会将成为公司的实际控制人。

二、本次收购方案

昆山元创以现金认购上市公司本次发行的全部 A股股票。

三、本次收购相关协议的主要内容2026年 9月 28日，昆山元创与上市公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下：

（一）协议签署主体及签订时间

甲方：维信诺科技股份有限公司

乙方：昆山元创投资集团有限公司

协议签署时间：2026年 9月 28日

（二）本次发行和认购

1、认购证券种类及面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

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2、认购方式

（1）乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。

（2）乙方应当以自有资金或合法自筹资金认购本次发行的甲方股票。甲方不

得直接或者通过利益相关方向乙方提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

3、认购价格

双方同意，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，即本次股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）甲方

股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

4、认购金额

乙方同意按本协议约定以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股票，乙方认购金额不超过 300000.00万元（含本数）。本次乙方认购金额的下限为本次拟发行股份募集资金的上限，且不超过 300000.00万元（含本数）。

5、认购数量

甲方拟向乙方发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 419038812股（含本数），不超过发行前甲方总股本的 30%，乙方认购甲方维信诺科技股份有限公司 收购报告书摘要本次发行的全部股票。本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终同意注册的股票数量为准。

若甲方在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股

本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，甲方将按最新规定或监管意见进行相应调整。

6、认购资金的支付时间、支付方式、验资及交割

（1）认购资金的支付时间、支付方式

本协议生效后，乙方应按保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将全部认购价款支付至甲方指定收款账户。甲方应在缴款日前至少 3个工作日书面通知乙方有关甲方本次向特定对象发行股票的收款账户详细信息。

（2）验资及交割甲方应指定有资格的会计师事务所对本协议所述的认购资金支付情况进行验资并出具验资报告。

乙方将全部认购价款支付至甲方指定账户后，甲方应及时为乙方在证券登记结算机构办理本次现金认购股份的股票登记手续。

7、限售期

乙方承诺所认购的甲方本次发行的股票，自本次发行结束之日起 60个月内不得转让。

本次发行完成后，甲方实行送股、资本公积金转增股本等情形的，则乙方基于持有的上述认购股份而增加取得的股份亦应遵守前述股份限售安排。乙方同意按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定手续。

乙方认购股份在前款规定的限售期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

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（三）违约责任

除因不可抗力因素和因本协议规定的情形而终止本协议以外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所做出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议，违约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起 30日内纠正其违约行为。若违约方未及时纠正，守约方有权要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接损失。

（四）协议生效、变更及终止

1、本协议自甲、乙双方签署之日起成立。

2、甲乙双方均应尽最大努力促使下列条件成就，下列条件全部成就后，本

协议生效：

（1）本次发行经甲方股东会审议通过并同意乙方免于发出收购要约；

（2）乙方有权国有资产监督管理部门批准本次交易；

（3）本次发行通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复；

（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如需）。

3、本协议的任何变更应经甲、乙双方签订书面协议后方可生效，如果该变

更需要取得审批机构的批准，则应自取得该批准后生效。

四、本次收购股份的权利限制情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人及一致行动人持有的上市公司股份均为流通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

本次收购后，昆山元创承诺所认购的股份自本次发行结束之日起 60个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若上述锁定期与届时证券监管机构的最新监管意见不相符的，将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

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五、本次收购尚需取得批准

截至本报告书摘要签署之日，本次收购尚需取得的批准参见本报告书摘要

“第二节 收购决定及收购目的”之“三、本次收购已履行及尚需履行的程序”。

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第四节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为昆山元创，按照本次发行股份数量上限 419038812 股计算，本次向特定对象发行完成后，昆山元创拥有的公司表决权合计将超过 30%，导致昆山元创认购公司本次发行的股票触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《收购管理办法》第六十三条第（三）项规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约。”鉴于，本次发行的认购对象为上市公司主要股东昆山元创，本次发行完成后昆山元创控制上市公司的表决权比例将超过上市公司表决权总数的 30%，昆山元创已作出自本次发行结束之日起 60个月内不转让其在本次发行中认购的股份的相关承诺。经上市公司股东会同意后，本次收购将符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

二、本次收购前后上市公司股权结构

关于本次收购前后上市公司股权结构参见本报告书摘要“第三节 收购方式”

之“一、本次收购前后收购人及一致行动人持有上市公司股份的情况”。

三、本次免于发出要约事项的法律意见收购人及一致行动人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见，具体请参见另行披露的法律意见书。

第五节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署之日，收购人及一致行动人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在为避免本报告书摘要内容产生误解收购人及一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息，也不存在中国证监会或者深交所依法要求收购人及一致行动人披露而未披露的其他信息。