维信诺:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺公告编号：2026-101

维信诺科技股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交

易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向特定对

象发行 A股股票，发行数量不超过 419038812股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由昆山元创投资集团有限公司（以下简称“昆山元创”）认购。本次向特定对象发行 A股股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 300000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。

（二）2026年 9月 28日，公司与昆山元创签署了《维信诺科技股份有限公司与昆山元创投资集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，昆山元创系公司关联方，昆山元创本次以现金方式认购公司拟发行的 A股股票的事项构成关联交易。

（三）2026年 9月 28日，公司第七届董事会独立董事专门会议第十二次会议全票审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提交董事会审议。2026年 9月 28日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东会的批准，关联股东届时将回避表决。

（四）本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）本次发行经公司股东会审

议通过并同意认购对象免于发出要约；（2）有关国资主管部门批准本次交易；

（3）本次发行通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复；（4）相关法

律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如需）。

在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

二、关联方基本情况

公司名称昆山元创投资集团有限公司

注册地址昆山开发区前进中路 279 号

法定代表人戴永春

注册资本 1970万元人民币

统一社会信用代码 91320583251635406C

企业类型有限责任公司

成立日期 1997年 4月 25 日

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理经营范围服务；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告披露日，昆山元创的股权结构为：

本次发行的发行对象昆山元创系公司持有 5%以上股份的股东，构成公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，截至本公告披露日，昆山元创不属于失信被执行人。

昆山元创最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 2025 年 12 月 31 日/2025 年度

资产合计 618842.74 589634.49

营业收入 1736.07 4602.45

净利润 -100.95 766.85

注：表中数据为昆山元创单体报表口径，2025年财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为公司拟向昆山元创发行的 A股股票，昆山元创拟认购价款总金额不超过人民币 300000.00万元（含本数），且昆山元创的认购股份数量为不超过 419038812股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红

股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。本次向特定对象发行 A股股票的最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的 80%。其中定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总额/

定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本

等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

五、关联交易协议的主要内容

2026年 9月 28日，公司与昆山元创签署了《附条件生效的股份认购协议》，

合同主要内容如下：

甲方：维信诺科技股份有限公司

乙方：昆山元创投资集团有限公司

（一）认购价格、数量、认购款项支付及股票限售期

1、认购证券种类及面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

2、认购方式

（1）乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。

（2）乙方应当以自有资金或合法自筹资金认购本次发行的甲方股票。甲方

不得直接或者通过利益相关方向乙方提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

3、认购价格

双方同意，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，即本次股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）甲方

股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

4、认购金额

乙方同意按本协议约定以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股票，乙方认购金额不超过 300000.00万元（含本数）。本次乙方认购金额的下限为本次拟发行股份募集资金的上限，且不超过 300000.00万元（含本数）。

5、认购数量

甲方拟向乙方发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 419038812股（含本数），不超过发行前甲方总股本的 30%，乙方认购甲方本次发行的全部股票。本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终同意注册的股票数量为准。

若甲方在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股

本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，甲方将按最新规定或监管意见进行相应调整。

6、认购资金的支付时间、支付方式、验资及交割

（1）认购资金的支付时间、支付方式

本协议生效后，乙方应按保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将全部认购价款支付至甲方指定收款账户。甲方应在缴款日前至少 3个工作日书面通知乙方有关甲方本次向特定对象发行股票的收款账户详细信息。

（2）验资及交割甲方应指定有资格的会计师事务所对本协议所述的认购资金支付情况进行验资并出具验资报告。

乙方将全部认购价款支付至甲方指定账户后，甲方应及时为乙方在证券登记结算机构办理本次现金认购股份的股票登记手续。

7、限售期

乙方承诺所认购的甲方本次发行的股票，自本次发行结束之日起 60个月内不得转让。

本次发行完成后，甲方实行送股、资本公积金转增股本等情形的，则乙方基于持有的上述认购股份而增加取得的股份亦应遵守前述股份限售安排。乙方同意按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定手续。

乙方认购股份在前款规定的限售期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

（二）违约责任

除因不可抗力因素和因本协议规定的情形而终止本协议以外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所做出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议，违约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起 30日内纠正其违约行为。若违约方未及时纠正，守约方有权要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接损失。

（三）争议解决

本协议项下所产生的任何争议，应首先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面方式向对方提出此项争议之日起十五日内未能协商解决，争议双方均可以向合同签署地人民法院起诉。

（四）协议生效、变更及终止

1、本协议自甲、乙双方签署之日起成立。

2、甲乙双方均应尽最大努力促使下列条件成就，下列条件全部成就后，本

协议生效：

（1）本次发行经甲方股东会审议通过并同意乙方免于发出收购要约；

（2）乙方有权国有资产监督管理部门批准本次交易；

（3）本次发行通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复；

（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如需）。

3、本协议的任何变更应经甲、乙双方签订书面协议后方可生效，如果该变

更需要取得审批机构的批准，则应自取得该批准后生效。