证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-062

新亚制程（浙江）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025年11月18日（星期二）15:00

（2）网络投票：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日

9:15-9:259:30-11:30和13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日

9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 306A）

3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王伟华因工作安排无法现场出席，全体董事过半数推举董事

闻明先生主持会议。

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共

224人，代表有表决权股份总数为76143425股，占公司总股本的14.9097%，占公

司有表决权股份总数的比率为15.0450%。

其中：

（1）出席现场投票的股东及股东代表11人，代表有表决权的股份总数为

60204563股，占公司有表决权股份总数的比率为11.8957%；

（2）通过网络投票的股东213人，代表有表决权的股份总数为15938862股，占公司有表决权股份总数的比率为3.1493%。

2、公司董事及高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

出席会议有效表决股份总数76143425股；同意75637925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3361%；反对88600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1164%；弃权416900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5475%。

其中，中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数19554562股；同意19049062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4149%；反对88600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4531%；弃权416900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1320%。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：

2.01《关于修订<公司章程>的议案》

出席会议有效表决股份总数76143425股；同意75640025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3389%；反对88500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1162%；弃权414900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%。

其中，中小股东的表决结果为：有效表决股份总数19554562股；同意19051162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4257％；反对88500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526％；弃权414900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

出席会议有效表决股份总数76143425股；同意75638025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3363%；反对90500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权414900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%。

其中，中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数19554562股；同意19049162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4154%；反对90500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4628%；弃权414900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

出席会议有效表决股份总数76143425股；同意75638025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3363%；反对90500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权414900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%。

其中，中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数19554562股；同意19049162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4154%；反对90500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4628%；弃权414900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218%。该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

出席会议有效表决股份总数76143425股；同意75595525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2804%；反对90500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权457400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6007%。

其中，中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数19554562股；同意19006662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1981%；反对90500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4628%；弃权457400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3391%。

2.05《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

出席会议有效表决股份总数76143425股；同意75640025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3389%；反对88500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1162%；弃权414900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%。

其中，中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数19554562股；同意19051162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4257%；反对88500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%；弃权414900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218%。

2.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

出席会议有效表决股份总数76143425股；同意75640025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3389%；反对88500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1162%；弃权414900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%。

其中，中小股东的表决结果为：有效表决股份总数19554562股；同意19051162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4257%；反对88500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%；弃权414900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派董楚、梁晓华律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所出具的关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司董事会

2025年11月18日