证券代码：002388证券简称：新亚制程公告编号：2026-029

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议通知于2026年5月21日以书面形式通知了全体董事，并于

2026年5月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次

会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详细内容见公司指定披露

媒体《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事陈洋、闻明、罗新梅为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》详细内容见公司指定披露

媒体《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事陈洋、闻明、罗新梅为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东会审议。三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划（包含首次和预留期权份额）的以下事项：

*授权董事会确定本激励计划的授予日；

*授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩

股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

*授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩

股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

*授权董事会在股票期权授予前，将激励对象放弃的股票期权份额或者因激励对象不符合授予条件对应无法向其授予的股票期权份额直接调减；

*授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授予

股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券登记结算公司提交材料并办理股票期权授予登记手续等；

*授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

*授权董事会决定激励对象是否可以行权；

*授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；

*授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

*授权董事会确定公司预留部分股票期权的激励对象、授予权益数量和授予

日等与预留部分股票期权授予相关的全部事宜；*授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

*授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等；

?授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

?授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机

构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关

政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资

本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银

行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事陈洋、闻明、罗新梅为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司董事会

2026年5月26日