证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2025-038

航天彩虹无人机股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所

业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的

1具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯

航国际大酒店一层会议室

2二、会议审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√《关于公司2025年申请航天科技财务有

2.00限责任公司授信额度并为子公司提供担保√暨关联交易的议案》累积投票提案《关于选举公司第七届董事会非独立董事应选人数（5）

3.00候选人的议案》人选举胡梅晓先生为公司第七届董事会非独

3.01√

立董事候选人选举王献雨先生为公司第七届董事会非独

3.02√

立董事候选人选举秦永明先生为公司第七届董事会非独

3.03√

立董事候选人选举文曦先生为公司第七届董事会非独立

3.04√

董事候选人选举周颖女士为公司第七届董事会非独立

3.05√

董事候选人《关于选举公司第七届董事会独立董事候应选人数（3）

4.00选人的议案》人选举徐学宗先生为公司第七届董事会独立

4.01√

董事候选人选举熊建辉先生为公司第七届董事会独立

4.02√

董事候选人选举李祉莹女士为公司第七届董事会独立

4.03√

董事候选人

1、上述第1项议案已经第六届董事会第二十八次会议、第六届

监事会第二十六次会议审议通过，第2项至第4项议案已经第六届董

事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、议案1需经股东会以特别决议的方式审议通过，即经出席会

议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2涉及关联交易，关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航

天投资控股有限公司等须回避表决。议案3、4为累积投票方式表决，应选非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年9月4日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

2.登记地点：北京市丰台区云岗西路17号

3.登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东

出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本

人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由

4代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证

件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加股东会”字样，以2025年9月4日16:00前到达本公司为准；

4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1.本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；

2.请各位股东做好登记工作，并届时参会；

3.会议联系方式：

联系人：杜志喜

联系电话：010-88536133

邮政编码：100074

电子邮箱：caihonguav@sina.com

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十八次会议决议

52.公司第六届监事会第二十六次会议决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.公司2025年第二次临时股东会授权委托书

特此公告航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二五年九月五日

6附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

7二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

—11:30和下午13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日上午9：

15，结束时间为2025年9月9日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8附件2

航天彩虹无人机股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司

2025年第二次临时股东会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

备注该列打提案同反弃提案名称勾的栏编码意对权目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√《关于公司2025年申请航天科技财务有限责任

2.00公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的√议案》累积投票提案应选人《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人

3.00数（5）的议案》人选举胡梅晓先生为公司第七届董事会非独立董事

3.01√

候选人选举王献雨先生为公司第七届董事会非独立董事

3.02√

候选人选举秦永明先生为公司第七届董事会非独立董事

3.03√

候选人选举文曦先生为公司第七届董事会非独立董事候

3.04√

选人选举周颖女士为公司第七届董事会非独立董事候

3.05√

选人应选人《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的

4.00数（3）议案》人

9备注

该列打提案同反弃提案名称勾的栏编码意对权目可以投票选举徐学宗先生为公司第七届董事会独立董事候

4.01√

选人选举熊建辉先生为公司第七届董事会独立董事候

4.02√

选人选举李祉莹女士为公司第七届董事会独立董事候

4.03√

选人

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书有效期到本次股东会结束时止。

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

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