证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2026-011

航天彩虹无人机股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年2月27日（星期五）下午14:00开始

（2）网络投票时间为：2026年2月27日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒

店一层会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为987人，代表有效表决权的股份总数为372515360股，占公司有表决权的股份总数的37.8220%。截至股权登记日2026年2月24日，公司总股本为984916021股，

本次股东会享有表决权的总股数为984916021股。

出席本次现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有效表决权股份数量为355985342股，占公司有表决权股份总数的36.1437%。

参加网络投票的股东981人，代表股份数量为16530018股，占公司有表决权股份总数的1.6783%。

参与投票的中小投资者（指除公司董事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共983人，代表有表决权的股份

16540418股，占公司有表决权股份总数的1.6794%。

公司部分董事及部分高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意371841160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8190%；反对554000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1487%；弃权120200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%。

其中，中小投资者的表决情况：同意15866218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9239%；反对554000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3494%；弃权120200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7267%。

（二）审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意15971918股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.0133%；反对543600股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的3.2678%；弃权119600股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

0.7190%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票为15877218股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的95.9904%；反对票为543600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的3.2865%；弃权票为119600股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的

0.7231%。

关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回避该项议案的表决。（三）审议通过了《关于公司2026年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的议案》

表决结果：同意16044418股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的96.4491%；反对509200股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的3.0610%；弃权81500股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

0.4899%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票为15949718股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的96.4287%；反对票为509200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的3.0785%；弃权票为81500股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4927%。

关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司回避该项议案的表决。

四、律师出具的法律意见北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次

临时股东会决议；

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日