证券代码：002390证券简称：信邦制药公告编号：2026-011

贵州信邦制药股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次会议审议了公司董事、高级管理

人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案事项，具体如下：

一、审议程序（一）《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1.第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议在审议本议案时，

全体委员回避表决，直接提交董事会审议；

2.第九届董事会第十次会议审议本议案时，基于谨慎性原则，

全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

3.本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1.第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案；2.第九届董事会第十次会议以非关联董事7票同意，0票反对，

0票弃权的表决结果审议通过了本议案；

3.本议案无需提交股东会审议。

二、董事、高级管理人员2025年薪酬情况2025年，公司依据《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定向董事、高级管理人员发放津贴及薪酬，其中：在公司担任实际管理职务的非独立董事、高级管理人员根据其岗位标准领取薪酬；独立董事津贴为6万元/年（含税）；未在公司担任实际管理职位

的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告全文》“第四节公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

三、董事、高级管理人员2026年薪酬方案

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等有关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。具体内容如下：

（一）适用对象：2026年度任期内的公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1.独立董事薪酬方案

独立董事采用固定津贴制，津贴标准为10万元人民币/年（含税），按月发放；因履行独立董事职责发生的合理费用，公司按规定据实报销。

2.非独立董事薪酬方案（1）在公司担任实际管理职务的非独立董事依据《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》及其在公司的具体职务在公司或

子公司领取薪酬，并享受国家规定和公司制度规定的各项社会保险及其他福利待遇，不再单独领取董事津贴。

（2）未在公司担任实际管理职位的非独立董事，不在公司领取

薪酬或津贴；因履行董事职责发生的合理费用，公司按规定据实报销。

3.高级管理人员薪酬方案高级管理人员依据《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》及其在公司的具体职务在公司或子公司领取薪酬，并享受国家规定和公司制度规定的各项社会保险及其他福利待遇；公司高级管理人

员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（四）其他说明

1.在公司担任实际管理职务的非独立董事以及高级管理人员的

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬和绩效薪酬依据《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定确定、

考核并发放，中长期激励在履行相应程序后发放。

2.本薪酬方案的薪酬或津贴均为含税金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬或津贴中扣除（或代扣代缴）：个人所得税、各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分，以及国家或公司规定的应由个人承担的其他款项，剩余部分发放给个人。

3.在公司领取薪酬或津贴的公司董事、高级管理人员因任期内辞

职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

4.本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、

规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

四、备查文件

（一）《第九届董事会第十次会议决议》；

（二）《第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日