2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳

证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会

2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营业绩

本报告期，公司实现营业收入561956.48万元，同比下降6.84%；

实现净利润19179.56万元，同比增长23.19%；归属于上市公司股东的净利润为12028.58万元，同比增长18.65%；基本每股收益为

0.0634元/股，同比增长18.95%。

二、2025年度完成的主要工作

（一）治理改革报告期内，公司根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

（二）股东回报

报告期内，董事会高度重视投资者的合理回报，积极响应政策号

1召和要求，综合考虑公司盈利情况、未来发展规划需求等因素，为了

提高投资者获得回报的及时性和稳定性，提高对中长期资金的吸引力，公司持续实施一年两次分红策略，两次方案总共向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利11378.44万元。

（三）银行融资、对外担保及财务资助情况

1、银行融资情况

报告期内，公司获得银行授信规模为278000万元，公司股东会审议通过的银行授信额度为210000万元，截至报告期末，公司的银行借款余额39080万元，同比下降45.50%。报告期内，银行借款不存在逾期情况。

2、对外担保情况

报告期内，公司股东会审议通过的对外担保额度为170000万元，截至报告期末，公司对外担保的余额为77000万元，同比下降

12.50%。报告期内，公司不存在对合并报表外单位和个人提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

3、财务资助情况

报告期内，公司股东会审议通过的财务资助额度为255000万元，截至报告期末，公司为子公司提供的财务资助余额为124696.51万元，同比下降16.29%。报告期内，财务资助不存在逾期情况，亦不存在对合并报表外的单位和个人提供财务资助的情形。

三、2025年度董事会日常工作

2（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开4次董事会会议，董事会的召集、召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》等有关

法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，全部议案均审议通过。具体情况如下：

序号召开时间董事会届次审议事项

《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、

《2024年年度报告及摘要》、《内部控制

2025年第九届董事会第六1评价报告》、《关于续聘公司2025年度审

4月11日次会议计机构的议案》、《关于2025年度向银行申请授信及担保事项的议案》、《关于为子公司提供财务资助的议案》、《关于提请召开2024年度股东会的议案》

2025年第九届董事会第七

2《2025年第一季度报告》

4月28日次会议

《2025年半年度报告及摘要》、《2025年半年度利润分配预案》、《关于取消监事会

2025年第九届董事会第八3并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、

8月28日次会议制定公司部分治理制度的议案》、《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

2025年第九届董事会第九

4《2025年第三季度报告》

10月27日次会议

（二）董事会组织召开股东会会议情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东会和1次临时股东会，股东会的召集、召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按

照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的

要求规范运作，全部议案均审议通过。具体情况如下：

序号召开时间股东会届次审议事项

2025年《2024年度董事会工作报告》、《2024年

12024年度股东会5月12日度监事会工作报告》、《2024年度财务决3算报告》、《2024年度利润分配预案》、

《2024年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于

2025年度向银行申请授信及担保事项的议案》、《关于为子公司提供财务资助的议案》

《2025年半年度利润分配预案》、《关于

2025年2025年第一次临时2取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关

9月17日股东会于修订、制定公司部分治理制度的议案》

以上股东会全部采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者参加股东会和参与表决提供便利，切实保障全体股东的公平及合法权益。

董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，按照要求参加董事会、股东会、董事会专门委员会，关注公司经营管理情况，检查公司财务状况，了解其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，做出客观、公正、独立的判断，并对信息披露等情况进行监督和核查，通过“现场调研＋座谈”形式到贵州信邦药业有限公司、科开医药现

代物流配送中心、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌

当医院等地进行调研交流，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会，董事会认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、

4法规对独立董事独立性的要求。同时，独立董事还对公司和子公司的

未来发展规划、规范运作等方面提出了合理建议，公司认真听取并根据公司的实际情况采纳独立董事的意见。详细情况请参见独立董事述职报告。

（四）董事会专门委员会工作情况

报告期内，董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会：2025年度共组织召开了4次会议，审议通过了

《2024年度审计报告》《2024年度内部审计工作报告》《2025年度公司内部审计工作计划》等事项，公司2024年度审计注册会计师进场后，审计委员会与年审注册会计师进行了必要的审计沟通，制定了年报审计计划，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，多次督促年审注册会计师在确保质量的同时，保证审计报告提交的时间，对年审注册会计师出具的审计报告发表审阅意见；此外，审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况进行了评价并编制了专项评估报告。

2、薪酬与考核委员会：2025年度共组织召开了2次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度薪酬及绩效考核管理制度执行到位的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》，持续对董事、高级管理人员进行公平、科学的考核，对其

5薪酬情况进行监督审查，并结合公司实际情况，对薪酬及绩效考核制度进行了修订。

3、提名委员会：2025年度共组织召开了1次会议，审议通过了

《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度任职资格的议案》，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，认真履行了工作职责，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（五）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会、深圳

证券交易所、贵州证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2025年度，公司完成了《公司章程》修订及取消监事会事项，同时

为进一步提升公司规范运作水平，制定并修订了部分公司治理制度共计29项；组织实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”人员参加了“高质黔行——专项业务培训”、“高质黔行——

2025年贵州上市公司董事、监事及高级管理人员专题培训”等专题培训。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成

6了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，发布会议决议、重大事

项等临时公告，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。2025年度，公司按照相关规定及时准确地在指定报刊、网站披露了定期报告、临时公告等文件共

85份，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。

（七）内幕信息管理

报告期内，公司重视防范内幕交易，在定期报告、利润分派等事项中严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。2025年度，无利用内幕信息买卖股票等违法违规事项发生。

（八）投资者关系管理

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系工作，通过投资者热线电话、投资者邮箱、投资者互动关系平台、现场调研等多种渠道加

强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、经营状况、公司产品等问题，与投资者保持了良好的互动交流，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。2025年度，公司通过投资者互动关系平台共计回答投资者问题115条，业绩说明会及投资者调研接待的情况如下：

7业绩说明会

接待时间方式地址说明会的基本情况索引

2025年网络平台线上全景网“投资者关详见2025年5月13日刊登于巨潮资讯

5月12日交流系互动平台”网的《投资者关系活动记录表》

四、2026年度董事会重点工作

2026年，面对公司涉诉等事项的影响，公司董事会将积极应对

由此产生的不利因素和可能发生的危机和风险，始终从公司及全体股东利益出发，勤勉尽责，加强管理，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，充分调动管理层和全体员工信心，全心全意投入到工作中，发挥董事会在公司治理中的核心作用。2026年，董事会在做好日常运营的基础上，重点做好以下工作：

（一）推进公司治理建设

董事会将根据最新颁布的法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续推进公司治理体系及制度体系的建设与完善，不断优化“两会一层”的会议工作机制，进一步加强董事会专门委员会、独立董事专门会议的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提升公司决策质量，筑牢公司治理根基。通过向实控人、董事及高级管理人员等“关键少数”人员开展合规穿透式培训，提高“关键少数”人员履职能力；向全体员工开展合规培训，加强合规意识，不断完善风险防范机制，推进公司治理完善，提升规范运作效能。

（二）聚焦主业高质量发展

董事会将根据公司实际情况及战略目标，充分结合政策环境、行业变化、市场趋势等因素，继续聚焦主业，发挥好在肿瘤专科、中药8饮片等业务上的优势，全方位提升管理效能，确保生产经营平稳有序，

防范化解重大风险，为股东带来可持续的回报。

（三）优化投资者关系管理

董事会将继续推进投资者关系管理的优化工作，通过构建全方位、多层次的沟通渠道，引导投资者对公司独有商业模式进行全面、深入地了解，打造价值传递纽带，增强资本市场对公司价值的认可与信心。

认真聆听广大投资者对公司经营管理、发展规划、战略布局的意见和诉求，在保证合法合规的前提下及时反馈和回应，通过真诚交流、规范运作与价值创造，向投资者展示公司长期性价值。同时，积极做好公司形象的维护工作，提升与资本市场沟通的质效，及时回应资本市场关切，打造良好的市场形象。

最后，董事会谨藉此机会衷心感谢全体投资者、客户、合作伙伴及其他相关方长久以来给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的勤奋工作、忠诚服务及贡献。董事会将持续加强自身建设，致力于不断学习和提升，以增强商业判断力和规范运作能力，进而提高决策质量，引领公司稳健发展。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

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