证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-024

贵州信邦制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情况。

2、本次股东会审议通过分红方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2026 年 09月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场书面投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第九届董事会

5、现场会议主持人：董事长安吉女士

6、现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号

科开 1 号苑 15 楼会议室7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定

8、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 290 名，代表公司有表决权股份 497831060 股，占公司有表决权股份总数的 26.2513%。

具体为：

* 现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 8名，代表公司有表决权股份为479285771股，占公司有表决权股份总数的25.2734%。

* 网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共

282 名，代表公司有表决权股份为 18545289 股 占公司有表决权

股份总数的 0.9779%。

（2）中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份和上市公司的董事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 283 名，代表公司有表决权股份为 18795887 股 占公司有表决权股份总数的

0.9911%。具体为：

* 现场会议出席情况现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共 1名，代表公司有表决权股份为 250598 股，占公司有表决权股份总数的 0.0132%。

* 网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股

东共计 282 名，代表公司有表决权股份为 18545289 股 占公司有表决权股份总数的 0.9779%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 结果股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例总表决

496596960 99.7521% 1123400 0.2257% 110700 0.0222%《2026 年 情况审议

1.00 半年度利润 其中，中

通过分配预案》 小股东的 17561787 93.4342% 1123400 5.9768% 110700 0.5890%表决情况

提案 1属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所2、律师姓名：张乐天、丁东

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十五日