证券代码：002390证券简称：信邦制药公告编号：2025-022

贵州信邦制药股份有限公司

关于第九届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第

八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2025年8月25日发出补充通知。本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》

的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2025年半年度报告全文》。

2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》

本次利润分配预案综合考虑公司2025年半年度的盈利水平和整

体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2025年半年度利润分配预案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

3、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

本议案经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。

本议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升

公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。

4.1审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。4.3审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.4审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.5审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.6审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.7审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.8审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.9审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.10审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。4.11审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.12审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.13审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.14审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.15审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.16审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.17审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.18审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。4.19审议通过了《关于修订<内幕交易防控考核制度>的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.20审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.21审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.22审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.23审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.24审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.25审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.26审议通过了《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。4.27审议通过了《关于修订<债券募集资金管理制度>的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.28审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.29审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案4.1-4.10尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）以及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的各项制度。

5、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件1、《第九届董事会第八次会议决议》；

2、《第九届董事会审计委员会第八次会议决议》；

3、《第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日