长青股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002391股票简称：长青股份公告编号：2025-025

江苏长青农化股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会对个别议案进行中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:00

网络投票时间为：2025年9月5日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路1002号（长青国际酒店）

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长于国权先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性

文件及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东191人，代表股份288923754股，占公司有表决权股份的46.2377％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共181人，代表股份43469851股，占公司有表决权股份的6.9567％。

公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其中独立董事杨光亮先生通过视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东13人，代表股份280090913股，占公司有效表决权股份的44.8242％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东178人，代表股份8832841股，占公司有表决权股份的1.4136％。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为288923754股，同意287457223股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4924％；反对1439331股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4982％；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0094％。

本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为288923754股，同意286532414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1723％；反对2183061股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7556％；弃权208279股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0721％。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为288923754股，同意286524914股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1697％；反对2372040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8210％；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为288923754股，同意286532314股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1723％；反对2372140股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8210％；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067％。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为288923754股，同意286424314股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1349％；反对2480140股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8584％；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067％。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为288923754股，同意286406614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1288％；反对2488040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8611％；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：本议案有效表决权股份总数为288923754股，同意286532614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1724％；反对2371840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8209％；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067％。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为288923754股，同意286532414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1723％；反对2372040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8210％；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067％。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为288923754股，同意287366823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4611％；反对1517731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5253％；弃权39200股（其中，因未投票默认弃权

10400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0136％。

本议案获得通过。

10、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为288923754股，同意287385323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4675％；反对1517331股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5252％；弃权21100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0073％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为43469851股，同意41931420股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4609％；

反对1517331股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.4905％；弃权21100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0485％。