国联民生证券承销保荐有限公司

关于江苏长青农化股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“长青股份”或“公司”）持续督

导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，对长青股份2025年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2097号）核准，公司于2019年2月

27日向社会公开发行913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，公开发行可

转债募集资金总额为913800000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用

21047380.00元后，本次募集资金净额为892752620.00元。募集资金到位情况

业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月5日出具了信会师报字[2019]第ZH10011号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以

及公司《募集资金管理制度》的规定，对开设的募集资金专用账户实行专户存储。

1、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限

公司连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产

2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产1600吨丁醚脲原药项目”、“年产5000吨盐酸羟胺项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年产500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、

“年产500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、

“年产500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构与中国银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年产

500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产3500吨草铵膦原药项目”实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马

家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司。

公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议、2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”，本次变更募集资金金额占本次募集资金总额的比例为9.23%，实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田

家河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司。

1、2022年1月10日，江苏长青农化股份有限公司、长青（湖北）生物科技

有限公司连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行签订了

《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产1000吨联苯菊酯原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、2022年1月10日，江苏长青农化股份有限公司、长青（湖北）生物科技

有限公司连同保荐机构与中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签订了

《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产1000吨联苯菊酯原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司于2025年8月7日召开第九届董事会第三次会议、2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目“年产

3500吨草铵膦原药项目”变更为“年产1000吨丙硫菌唑原药建设项目和年产

4200吨拟除虫菊酯系列产品建设项目”，实施主体为全资子公司长青（湖北）生

物科技有限公司，实施地点为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号。

2025年9月19日，江苏长青农化股份有限公司、长青（湖北）生物科技有限公司连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议补充协议》，对2022年1月10日签订的《募集资金四方监管协议》进行了补充，对原协议第一条内容中的“该专户仅用于‘年产1000吨联苯菊酯原药项目’、‘年产3500吨草铵膦原药项目’”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”修改为：“该专户仅用于‘年产1000吨联苯菊酯原药项目’、‘年产1000吨丙硫菌唑原药建设项目’、‘年产4200吨拟除虫菊酯系列产品建设项目’”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》和《募集资金四方监管协议》，募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对账单，未有违反相关规定及协议的情况。（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元开户银行账号余额存储方式

上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行194900788015000007536683.08活期

合计6683.08

期末募集资金专户余额为6683.08万元，其中3000万元系2025年12月29日认购的对公结构性存款产品，报告期末处于正常募集冻结期，已于2026年1月

4日自动转入对公结构性存款。

截至2025年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额如下：

单位：万元预期年化收益银行产品名称金额到期日率

上海浦东发展银行股份15000.002026年02月24对公结构性存款0.70%-2.05%有限公司扬州江都支行日

合计15000.00公司于2025年4月16日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过26500万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月16日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过26500万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（六）节余募集资金使用情况本年度不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况本年度不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于子公司长青（湖北）生物科技有限公司募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。

（九）募集资金使用的其他情况本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议、2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”，本次变更募集资金金额占本次募集资金总额的比例为9.23%，实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田

家河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司。

公司于2025年8月7日召开第九届董事会第三次会议、2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目“年产

3500吨草铵膦原药项目”变更为“年产1000吨丙硫菌唑原药建设项目和年产

4200吨拟除虫菊酯系列产品建设项目”，实施主体为全资子公司长青（湖北）生

物科技有限公司，实施地点为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2025年度已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构认真审阅了公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通过查阅募集资金使用台账以及募集资金专项存储账户相关对账单据等方式对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：长青股份2025年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏长青农化股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

杜存兵万晓乐国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月20日附件1：

2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏长青农化股份有限公司单位：万元本报告期投入募集资

募集资金总额91380.005289.34金总额

报告期内变更用途的募集资金总额28140.00已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额36570.0071191.62总额

累计变更用途的募集资金总额比例40.02%截至期末累是否已变更项目募集资金承调整后投本报告期截至期末投资进度项目达到预定可使本报告期实是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向计投入金额（含部分变更）诺投资总额资总额(1)投入金额(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益发生重大变化

(2)承诺投资项目

1、年产6000吨麦草畏原药项目否36885.0036885.000.0035713.2896.82%2021年12月31日-504.23否否

2、年产1000吨联苯菊酯原药项目是8430.008430.000.008831.82104.77%2025年11月30日-124.24否是

3、年产1600吨丁醚脲原药项目否7716.007716.000.007649.8099.14%2019年05月31日5307.23是否

4、年产5000吨盐酸羟胺项目否6869.006869.000.006897.29100.41%2019年12月31日1288.27是否

5年产1000吨丙硫菌唑原药项目和年产

4200是28140.0028140.005289.348743.6431.07%2026年09月30日不适用不适用是吨拟除虫菊酯系列产品

6、年产500吨异噁草松原药项目否3340.003340.000.003355.79100.47%2020年12月31日120.11否否

承诺投资项目小计91380.0091380.005289.3471191.626087.14超募资金投向无超募资金投向小计

合计91380.0091380.005289.3471191.626087.141、年产6000吨麦草畏原药项目实际效益未达到承诺效益主要系本报告期农药行业市场需求整体低迷，出口受阻，产品价格持续下滑，产能利用率和产品毛利率未达预期。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

2、年产1000吨联苯菊酯原药项目、年产500吨异噁草松原药项目实际效益未达承诺效益主要系本报告期农药行业市场需求整体低迷，产品价格持续下滑，产品毛利率未达预（分具体项目）期。

1、受不利天气状况等影响，美国大豆种植面积在2020年有所下降，预计未来美国大豆种植面积约3600万公顷。2020年巴西大豆种植面积约为3780万公顷，预计未来巴西

大豆种植面积约4000万公顷。公司作为国内领先的二苯醚类除草剂生产商和出口基地，拥有氟磺胺草醚产能4400吨/年，三氟羧草醚产能700吨/年，是先正达在美国和巴西市场该产品的原药供应商，公司的产能已能满足国内外市场需求。基于公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，提高募集资金使用效率，结合募集资金投资项目市场需求情况，公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议、2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”，实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区项目可行性发生重大变化的情况说明海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司。

2、自2023年以来草铵膦供求关系严重失衡，市场竞争逐渐激烈，草铵膦产品价格持续下滑，销售价格已跌破生产成本，该项目实施的可行性发生重大变化。为提高募集资金使用效益，进一步丰富产品结构，公司于2025年8月7日召开第九届董事会第三次会议、2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将“年产3500吨草铵膦原药项目”变更为“年产1000吨丙硫菌唑原药建设项目”、“年产4200吨拟除虫菊酯系列产品建设项目”，实施主体仍为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司，实施地点仍为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“年产3500吨草铵膦原药项目”实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相募集资金投资项目实施地点变更情况

应变更为长青（湖北）生物科技有限公司。本次变更是根据公司的发展战略、募集资金投资项目实际情况等多方面综合考虑后作出的审慎决定，有利于公司更好地使用募集资金，提高募集资金投资项目建设质量，并合理有效地配置资源，有助于公司长远健康发展。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司于2019年3月7日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集募集资金投资项目先期投入及置换情况

资金置换预先投入募投项目自筹资金123241797.74元及已支付发行费用自筹资金9800000.00元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2023年4月10日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2019年公开项目实施出现募集资金结余的金额及原因发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项，本次结项的募集资金投资项目均由全资子公司江苏长青农化南通有限公司实施，并于2022年12月31日前建成并达到预定可使用状态，已于2023年4月将节余的募集资金31672644.63元永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向存放于子公司长青（湖北）生物科技有限公司募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用

情况附表2：

2025年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏长青农化股份有限公司单位：万元变更后的项目变更后项目拟投入本年度投截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实是否达到变更后的项目对应的原承诺项目可行性是否发

募集资金总额(1)入金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益生重大变化年产2000吨氟磺胺草醚原药

年产1000吨联苯菊酯原药项目8430.000.008831.82104.77%2025年11月30日-124.24否否和500吨三氟羧草醚原药项目年产1000吨丙硫菌唑原药项目

和年产4200吨拟除虫菊酯系列年产3500吨草铵膦原药项目28140.005289.348743.6431.07%2026年09月30日不适用不适用否产品

合计36570.005289.3417575.46-124.24

1、公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议、2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，

同意公司将“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”，实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为长青（湖北）生物科技有限公司。本次变更是根据公司的发展战略、募集资金投资项目实际情况等多方面综合考虑后作出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目与公司主营业务保持一致，且具有较好的市场前景，有利于优化公司产业布局，丰富产品结构，提高募集资金使用效率，促进公司业务长远发展。

公司独立董事和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本次变更该事项均发表了明确的同意意见。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2021年11月20日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

变更原因、决策程序及信息披

露情况说明（分具体项目）

2、公司于2025年8月7日召开第九届董事会第三次会议、2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司

将2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目“年产3500吨草铵膦原药项目”变更为“年产1000吨丙硫菌唑原药建设项目和年产4200吨拟除虫菊酯系列产品建设项目”，实施主体为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司，实施地点为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号。本次变更是结合当前市场环境、公司未来发展战略、募集资金投资项目实际情况等多方面综合考虑后作出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目与公司主营业务保持一致，且具有较好的市场前景，有利于优化公司产业布局，丰富产品结构，提高募集资金使用效率，促进公司业务长远发展，为股东创造更大价值。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2025年8月11日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

未达到计划进度或预计收益的不适用

情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明