证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2025-018

北京利尔高温材料股份有限公司

关于2025年度日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易概述

因日常经营需要，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与关联方宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众利汇鑫”）及其子公司、孙公司、内蒙古包钢利尔高温材料有限公司（以下简称“包钢利尔”）发生日常经营性关联交易。预计2025年度日常经营关联交易总额不超过人民币20000万元。

众利汇鑫实际控制人为公司董事长赵伟先生。公司董事长赵伟、公司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该交易构成关联交易。

包钢利尔为公司联营公司，公司董事长赵伟任包钢利尔董事，公司副董事长兼总裁颜浩任包钢利尔董事、总经理，公司董事、副总裁、董事会秘书何枫任包钢利尔监事会主席。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，包钢利尔为公司关联法人，该交易构成关联交易。

《关于2025年度日常经营关联交易预计的议案》已经独立董事专门会议

审议通过，并于2025年4月28日公司第六届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵伟、颜浩、郭鑫、何枫回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常经营关联交易类别和金额

人民币：万元合同签订截至披露关联交易关联交易关联交易上年发生金关联人金额或预日已发生类别内容定价原则额计金额金额向关联人众利汇鑫及采购商品按市场价格

采购商品其子公司、及服务130001216.3117663.94及服务孙公司众利汇鑫及销售商品

其子公司、按市场价格100025.04596.93向关联人及服务孙公司销售商品内蒙古包钢及服务销售商品

利尔高温材按市场价格60002732.26868.47及服务料有限公司

合计200003973.6119129.34

（三）上一年度日常经营关联交易实际发生情况

人民币：万元实际发实际发关联关联生额与关联实际发生生额占交易交易预计金额预计金披露日期及索引人金额同类业类别内容额差异务比例

（%）

（％）众利汇鑫采购2024年04月30日在《中国证向关及其商品券报》、《证券时报》、《证联人17663.94342003.51%-48.35%子公及服券日报》和巨潮资讯网采购

司、孙 务 (http://www.cninfo.com.cn)商品公司披露的《关于2024年度日常经及服营关联交易预计的公告》（公务告编号：2024-017）间接上海

采购03000-100%欧冶商品众利向关汇鑫联人及其出租

0500-100%

出租子公房屋

房屋司、孙公司众利汇鑫销售

及其商品0.09

596.931300-54.31%

子公及服%

向关司、孙务联人公司销售内蒙商品古包及服钢利销售务尔高商品

868.47-0.14%-

温材及服料有务限公司

总计19129.3435850公司董事会对日常

公司在进行2024年度日常经营关联交易时，是根据市场预测情况，按照可经营关联交易实际

能发生交易的上限进行预计，但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等发生情况与预计存

因素存在不确定性，同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则，在较大差异的说明导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。

（如适用）

公司在进行2024年度日常经营关联交易时，是根据市场预测情况，按照可公司独立董事对日

能发生交易的上限进行预计，但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等常经营关联交易实

因素存在较大不确定性，同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原际发生情况与预计则，导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。公司日常经营关联交易存在较大差异的说

遵循平等、公正原则，实际发生总额未超过股东大会批准额度，未损害公司明（如适用）和其他股东的合法权益。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 4 幢一层 Q0014

企业性质：合伙企业

注册资本：12000万元

法定代表人/委派代表：余彬

统一社会信用代码：91330206340616813R

成立日期：2015年5月6日经营范围：创业投资

主要股东：赵伟、牛俊高、赵世杰、北京利尔高温材料股份有限公司、赵继

增、罗永、颜浩、汪正峰、程鹏、叶长虹、周元信、赵安堂、郭鑫、深圳前海众利投资管理有限公司。

截至2024年12月31日，宁波众利汇鑫经审计的总资产18571.46万元，净资产13941.66万元。

2、公司名称：内蒙古包钢利尔高温材料有限公司

住所：内蒙古自治区包头市稀土高新区希望园区

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元（人民币元）

法定代表人：颜浩

统一社会信用代码：91150291575696424Y

成立日期：2011年06月28日

经营范围：耐火材料及冶金辅料的开发、生产、销售、施工及维护；耐火材

料的检化验；劳务服务（不含劳务派遣）

主要股东：北京利尔高温材料股份有限公司持股50%，内蒙古包钢钢联股份有限公司持股50%。

截至2024年12月31日，包钢利尔总资产33808.06万元，净资产13883.55万元，2024年度营业收入31275.43万元，净利润-181.71万元（以上财务数据已经审计）。

2、与上市公司的关联关系

众利汇鑫实际控制人为公司董事长赵伟先生。公司董事长赵伟、公司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，众利汇鑫与公司构成关联关系。

包钢利尔为公司联营企业，公司董事长赵伟任包钢利尔董事，公司副董事长兼总裁颜浩任包钢利尔董事、总经理，公司董事、副总裁、董事会秘书何枫任包钢利尔监事会主席。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，包钢利尔与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联方均依法存续，经营状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其控股子公司与关联方的交易主要是向其采购公司所需的原材料、智

能化设备、金属加工制品、运输服务等，双方根据需要签署采购合同及运输服务协议。

公司与上述关联方之间的业务往来均按市场经营规则进行，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

2、关联交易协议签署情况

在2024年度股东大会批准的日常经营关联交易金额范围内，公司与关联方签订相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司上述关联交易属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，符合公司的生产经营和持续发展的需要，有利于公司降低采购成本、提高采购效率，保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。

2、关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、上述关联交易将持续发生，因交易金额占公司采购比例较小，对公司独

立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议意见经核查，上述日常经营关联交易事项按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议，董事会审议该事项时，关联董事须回避表决。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2025年4月29日