证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2026-009

北京利尔高温材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月27日15:00。

（2）网络投票时间：2026年2月27日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年2月27日

的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月27日

9:15—15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司

五楼会议室

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：公司董事长赵伟先生

6、此次股东会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、孙赓律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议的出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计293人，代表有表决权的股份394687042股，占公司有表决权股份总数的33.1533%。其中：

1）现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权股份

378528883股，占公司有表决权股份总数的31.7960%，占出席本次股东会有表

决权股份总数的95.9061%；

2）通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有276名，代

表有表决权股份16158159股，占公司有表决权股份总数的1.3573%，占出席本次股东会有表决权股份总数的4.0939%。

3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计290人，代表股份99348204股，占公司有表决权股份总数的8.3451%。

公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

三、议案审议和表决情况本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东会的

相关议案，形成了以下决议：

（一）审议并通过了《关于符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

表决情况：同意392037742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3288%；反对2537100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6428%；

弃权112200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

中小股东表决情况：同意96698904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3333%；反对2537100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5537%；弃权112200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

表决情况：同意392350142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4079%；反对2069500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5243%；

弃权267400股（其中，因未投票默认弃权23100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东表决情况：同意97011304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6478%；反对2069500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0831%；弃权267400股（其中，因未投票默认弃权

23100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2692%。

2.02发行方式和发行时间

表决情况：同意391991542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3171%；反对2532100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6415%；

弃权163400股（其中，因未投票默认弃权52900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：同意96652704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2868%；反对2532100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5487%；弃权163400股（其中，因未投票默认弃权

52900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%。

2.03发行对象及认购方式

表决情况：同意392078642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3391%；反对2445000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6195%；

弃权163400股（其中，因未投票默认弃权47900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：同意96739804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3745%；反对2445000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%；弃权163400股（其中，因未投票默认弃权

47900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%。

2.04定价基准日、发行价格和定价原则

表决情况：同意391843942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2797%；反对2431100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6160%；

弃权412000股（其中，因未投票默认弃权52900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1044%。中小股东表决情况：同意96505104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1382%；反对2431100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4470%；弃权412000股（其中，因未投票默认弃权

52900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4147%。

2.05发行数量

表决情况：同意391991542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3171%；反对2532100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6415%；

弃权163400股（其中，因未投票默认弃权52900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：同意96652704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2868%；反对2532100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5487%；弃权163400股（其中，因未投票默认弃权

52900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%。

2.06本次发行的限售期

表决情况：同意392032042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3273%；反对2411600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6110%；

弃权243400股（其中，因未投票默认弃权52900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%。

中小股东表决情况：同意96693204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3276%；反对2411600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4274%；弃权243400股（其中，因未投票默认弃权

52900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2450%。

2.07募集资金规模和用途

表决情况：同意392050842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3321%；反对2022700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5125%；

弃权613500股（其中，因未投票默认弃权543000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1554%。

中小股东表决情况：同意96712004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3465%；反对2022700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0360%；弃权613500股（其中，因未投票默认弃权543000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6175%。

2.08本次发行前的滚存未分配利润的安排

表决情况：同意392413042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4238%；反对1902000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4819%；

弃权372000股（其中，因未投票默认弃权52900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943%。

中小股东表决情况：同意97074204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7111%；反对1902000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9145%；弃权372000股（其中，因未投票默认弃权

52900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3744%。

2.09上市地点

表决情况：同意392053042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3326%；反对1813900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4596%；

弃权820100股（其中，因未投票默认弃权542500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2078%。

中小股东表决情况：同意96714204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3487%；反对1813900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8258%；弃权820100股（其中，因未投票默认弃权

542500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8255%。

2.10本次发行股票决议的有效期限

表决情况：同意392052342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3325%；反对1902100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4819%；

弃权732600股（其中，因未投票默认弃权542600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1856%。

中小股东表决情况：同意96713504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3480%；反对1902100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9146%；弃权732600股（其中，因未投票默认弃权

542600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7374%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决情况：同意392032742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3275%；反对2531600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6414%；

弃权122700股（其中，因未投票默认弃权52700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。

中小股东表决情况：同意96693904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3283%；反对2531600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5482%；弃权122700股（其中，因未投票默认弃权

52700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1235%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

表决情况：同意392059042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3342%；反对2512300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6365%；

弃权115700股（其中，因未投票默认弃权53400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

中小股东表决情况：同意96720204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3548%；反对2512300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5288%；弃权115700股（其中，因未投票默认弃权

53400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1165%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意392032242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3274%；反对2531400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6414%；弃权123400股（其中，因未投票默认弃权53400股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0313%。

中小股东表决情况：同意96693404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3278%；反对2531400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5480%；弃权123400股（其中，因未投票默认弃权

53400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1242%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意392020042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3243%；反对2543100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6443%；

弃权123900股（其中，因未投票默认弃权53400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%。

中小股东表决情况：同意96681204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3155%；反对2543100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5598%；弃权123900股（其中，因未投票默认弃权

53400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1247%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意392512042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4489%；反对1932300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4896%；

弃权242700股（其中，因未投票默认弃权52700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%。

中小股东表决情况：同意97173204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8107%；反对1932300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9450%；弃权242700股（其中，因未投票默认弃权

52700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2443%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决情况：同意392521342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4513%；反对2042300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5174%；

弃权123400股（其中，因未投票默认弃权53400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%。

中小股东表决情况：同意97182504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8201%；反对2042300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0557%；弃权123400股（其中，因未投票默认弃权

53400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1242%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意393033442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5810%；反对1411900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3577%；

弃权241700股（其中，因未投票默认弃权51700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612%。

中小股东表决情况：同意97694604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3356%；反对1411900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4212%；弃权241700股（其中，因未投票默认弃权

51700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2433%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案

属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2、律师姓名：韦炽卿、孙赓

3、结论性意见：本次股东会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，

会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2026年第一

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2026年2月28日