证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-007

江苏联发纺织股份有限公司

关于修订及制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开

的第六届董事会第十次会议，对公司修订及制定治理制度事项进行了审议。为完

善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、

规章、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际需要，公司对治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号制度名称是否提交股东大会审议

1董事会议事规则是

2股东会议事规则是

3独立董事制度是

4审计委员会议事规则否

5提名委员会议事规则否

6薪酬与考核委员会议事规则否

7战略与发展委员会议事规则否

修订

8信息披露管理制度否

9内部审计制度否

10内部控制管理制度否

11董事会秘书工作细则否

12控股子公司管理制度否

13控股股东及实际控制人行为规范是

14重大信息内部报告制度否15内幕信息知情人登记管理制度否

16投资者关系管理制度否

17投资者投诉处理工作制度否

18对外投资管理制度是

19关联交易决策制度是

20募集资金管理制度是

21证券投资管理制度否

修订

22独立董事年报工作制度否

23累积投票制度实施细则是

24总经理工作细则否

25财务总监工作细则否

26董事及高级管理人员薪酬制度是

27商品套期保值业务管理制度否

28外汇套期保值业务管理制度否

制定29舆情管理制度否

上述治理制度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，其中第1、2、3、

13、18、19、20、23、26项尚需提交公司2024年度股东大会审议。以上制度内

容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日