证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-021

江苏联发纺织股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、现场会议召开时间：2025年05月15日（星期四）下午14:00

2、网络投票时间：2025年05月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为：2025年05月15日上午9:15-9:25、9:30－11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2025年05月15日09:15至2025年05月15日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路88号公司二楼会议室

4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长潘志刚先生

7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、股东及股东授权代表出席会议情况

通过现场和网络投票的股东91人，代表股份145657654股，占公司有表决权股份总数的44.9977％。

其中：

（1）通过现场投票的股东2人，代表股份140588065股，占公司有表决

权股份总数的43.4316％；（2）通过网络投票的股东89人，代表股份5069589股，占公司有表决权股份总数的1.5661％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况

（1）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

（2）聘请的见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

1、关于公司2024年董事会工作报告的议案

该议案经表决：同意144150265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9651％；反对1486589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0206％；弃权20800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0143％。

本议案获得表决通过。

2、关于公司2024年监事会工作报告的议案

该议案经表决：同意141894565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4165％；反对1481089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0168％；弃权2282000股（其中，因未投票默认弃权2207000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.5667％。

本议案获得表决通过。

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案

该议案经表决：同意141903465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4226％；反对1482789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0180％；弃权2271400股（其中，因未投票默认弃权2207000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.5594％。

本议案获得表决通过。

4、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

该议案经表决：同意141862665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3946％；反对1481089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0168％；弃权2313900股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5886％。

本议案获得表决通过。

5、关于公司2024年度利润分配预案的议案

该议案经表决：同意141130765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8921％；反对2952189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0268％；弃权1574700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的1.0811％。

其中，中小投资者的表决情况：同意10196665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2541％；反对2952189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0508％；弃权1574700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6951％。

本议案获得表决通过。

6、关于公司续聘2025年度审计机构的议案

该议案经表决：同意141862365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3944％；反对1481589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0172％；弃权2313700股（其中，因未投票默认弃权2247300股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.5885％。

其中，中小投资者的表决情况：同意10928265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2230％；反对1481589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0627％；弃权2313700股（其中，因未投票默认弃权2247300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7143％。

本议案获得表决通过。

7、关于为子公司提供担保的议案

该议案经表决：同意141813365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3607％；反对1524489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0466％；弃权2319800股（其中，因未投票默认弃权2247300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5926％。

其中，中小投资者的表决情况：同意10879265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8902％；反对1524489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3541％；弃权2319800股（其中，因未投票默认弃权2247300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7557％。

本议案获得表决通过。

8、关于修订《公司章程》的议案

该议案经表决：同意141863465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3951％；反对1295189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8892％；弃权2499000股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.7157％。

其中，中小投资者的表决情况：同意10929365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2305％；反对1295189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7967％；弃权2499000股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9728％。

本议案获得表决通过。

9、逐项表决关于修订及制定公司治理制度的议案

9.01关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案经表决：同意141854565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3890％；反对1295689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8895％；弃权2507400股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.7214％。

本议案获得表决通过。

9.02关于修订《股东会议事规则》的议案

该议案经表决：同意141855065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3894％；反对1295189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8892％；弃权2507400股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7214％。

本议案获得表决通过。

9.03关于修订《独立董事制度》的议案

该议案经表决：同意141856765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3905％；反对1481089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0168％；弃权2319800股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.5926％。

本议案获得表决通过。

9.04关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案

该议案经表决：同意141858765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3919％；反对1481089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0168％；弃权2317800股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.5913％。

本议案获得表决通过。

9.05关于修订《对外投资管理制度》的议案

该议案经表决：同意141867465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3979％；反对1478789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0152％；弃权2311400股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.5869％。

本议案获得表决通过。

9.06关于修订《关联交易决策制度》的议案

该议案经表决：同意141859565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3925％；反对1478289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0149％；弃权2319800股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.5926％。

本议案获得表决通过。

9.07关于修订《募集资金管理制度》的议案

该议案经表决：同意141861465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3938％；反对1481089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0168％；弃权2315100股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5894％。

本议案获得表决通过。

9.08关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

该议案经表决：同意141854565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3890％；反对1479989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0161％；弃权2323100股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.5949％。

本议案获得表决通过。

9.09关于修订《董事及高级管理人员薪酬制度》的议案

该议案经表决：同意141832565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3739％；反对1484689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0193％；弃权2340400股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.6068％。

本议案获得表决通过。

10、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

该议案经表决：同意141608365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2200％；反对1733189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1899％；弃权2316100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的1.5901％。

其中，中小投资者的表决情况：同意10674265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4979％；反对1733189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7715％；弃权2316100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7306％。

本议案获得表决通过。

11、关于开展外汇套期保值业务的议案

该议案经表决：同意141818365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3642％；反对1337789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9184％；弃权2501500股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7174％。

其中，中小投资者的表决情况：同意10884265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9242％；反对1337789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0860％；弃权2501500股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9898％。

本议案获得表决通过。

12、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

该议案经表决：同意141818365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3642％；反对1337789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9184％；弃权2501500股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.7174％。

其中，中小投资者的表决情况：同意10884265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9242％；反对1337789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0860％；弃权2501500股（其中，因未投票默认弃权2247000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9898％。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：赵辉律师、崔丽涵律师

3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会现场的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；2、北京市时代九和律师事务所关于公司2024年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二○二五年五月十六日