证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2026-034

江苏联发纺织股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长潘志刚先生

7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 141382665 股，占公司有表决权股份总数的 43.6771%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 139588065 股，占公司有表决权股份总数的 43.1227%。

通过网络投票的股东 75 人，代表股份 1794600 股，占公司有表决权股份总数的

0.5544%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 10448565 股，占公司有表决权股份总数的 3.2279%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 8653965 股，占公司有表决权股份总数的 2.6735%。

通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 1794600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5544%。

9、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会；聘请

的见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 提案名 表决分 表决

股数 股数

编码 称 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）

总表决 14034016 104240 0.0001

关于修 99.2626% 0.7373% 100

情况 5 0 %订《公其中，

1.00 司章 通过

中小股 104240 0.0010程》的 9406065 90.0226% 9.9765% 100

东的表 0 %议案决情况

2.00 关于修订公司治理制度的议案

关于修 总表决 14033676 104280 0.0022

99.2602% 0.7376% 3100订《股 情况 5 0 %东会议 其中，

2.01 通过

事规 中小股 104280 0.0297

9402665 89.9900% 9.9803% 3100则》的 东的表 0 %

议案 决情况关于修 总表决 14033716 104240 0.0022

99.2605% 0.7373% 3100订《董 情况 5 0 %事会议 其中，

2.02 通过

事规 中小股 104240 0.0297

9403065 89.9938% 9.9765% 3100则》的 东的表 0 %

议案 决情况

总表决 14033546 104410 0.0022

关于开 99.2593% 0.7385% 3100

情况 5 0 %展期货其中，

3.00 及衍生 通过

中小股 104410 0.0297

品业务 9401365 89.9776% 9.9928% 3100

东的表 0 %的议案决情况

上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 1作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：赵辉律师、郑壮律师

3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东会现场的召集、召开程序，出

席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、行

政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市时代九和律师事务所关于江苏联发纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股

东会法律意见书。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

2026 年 09 月 08 日