证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-030

江苏联发纺织股份有限公司

关于修订及制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开

的第六届董事会第十一次会议，对公司制定及修订治理制度事项进行了审议。为

完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际需要，公司对治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

是否提交股序号制度名称东会审议董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订1（原《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股否份及其变动管理制度》同时废止）

2董事、高级管理人员离职管理制度否

制定

3信息披露暂缓与豁免制度否

上述治理制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。以上制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日