证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2026-003

江苏联发纺织股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议

通知于2026年4月11日以邮件通知方式发出，会议于2026年4月22日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中现场出席董事5名，董事孔令国、江波、于银军、唐鹏飞以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。

二、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。

2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法

律法规规范运作并严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《公司2025年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、关于公司2026年第一季度报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《公司2026年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

七、关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

八、关于董事会对独立董事2025年度独立性情况评估的议案

审议结果：董事会以6票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。独立董事陈丽花、毛志平、郁崇文回避表决。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

九、关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十、关于公司2025年度社会责任报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

十一、关于为子公司提供担保的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会并以特别决议方式进行审议。

十二、关于修订《公司章程》的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律及法规的规定，拟修订《公司章程》。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会并以特别决议方式进行审议。

十三、关于修订《董事及高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

修订后的《董事及高级管理人员薪酬制度》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

十四、关于2026年度董事薪酬方案的议案

因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事薪酬方案》。

十五、关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

鉴于公司董事于拥军同时担任总经理，属关联董事，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

十六、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

十七、关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十八、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》《开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十九、关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二十、关于聘任公司高级管理人员的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

二十一、关于召开2025年度股东会的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

公司决定于2026年5月14日14:00召开2025年度股东会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2026 年 4 月 24 日《证券时报》披露的相关公告。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日