证券代码：002395股票简称：双象股份编号：2023-035

无锡双象超纤材料股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月30日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

1了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年12月22日（星期五）召开2023年第三次临

时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

2三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告无锡双象超纤材料股份有限公司董事会

二○二三年十二月四日

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