双象股份:国浩律师（上海）事务所关于双象股份2025年第一次临时股东会之法律意见书

国浩律师（上海）事务所

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无锡双象超纤材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会

之法律意见书

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2025年12月国浩律师（上海）事务所法律意见书

国浩律师（上海）事务所关于无锡双象超纤材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会

之法律意见书

致：无锡双象超纤材料股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受无锡双象超纤材料股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定就本次股东会相关事宜出具本法律意见书。

第一节引言

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经

发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何主体用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所审查并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

1本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决

结果等有关事宜发表如下意见：

2国浩律师（上海）事务所法律意见书

第二节正文

一、本次股东会的召集、召开程序公司董事会已于2025年11月18日在深圳证券交易所以公告形式发出了召

开公司2025年第一次临时股东会的通知。经核查，通知载明了本次股东会召开的时间、地点、内容、召集人、会议出席对象等，并说明了出席会议的股东登记方法、参加网络投票的操作流程、联系电话和联系人姓名等事项。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会议于2025年12月3日下午14点30分在无锡双象大酒店七楼会议室（地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）召开。本次股东会网络投票时间为：2025年12月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15至

15:00的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席会议人员及召集人资格的合法有效性

（一）出席现场会议的人员

1、出席本次股东会的股东及委托代理人

出席本次股东会的股东及股东代表均为2025年11月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，共计1人，共代表股份173045285股，占公司有表决权股份总数的

64.5188%。

2、出席及列席本次股东会的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场参会方式出席或

列席了会议，本所律师以现场参会方式出席了会议。

（二）网络投票的股东

1国浩律师（上海）事务所法律意见书

参加网络投票的共计74人，共代表股份832850股，占公司有表决权股份总数的0.3105%。

（三）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，出席本次股东会的人员及召集人的资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）现场投票出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对通知中列明的审议事项

逐项进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票和监票，并当场公布了表决结果。

（二）网络投票公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向股东提供

网络投票平台，本次股东会网络投票时间为：2025年12月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日上午9:15～

9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15至15:00的任意时间。

（三）表决结果

本次股东会就通知中列明的议案进行了审议和表决。网络投票结束后，本次股东会的计票人、监票人统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过如下议案并形成《无锡双象超纤材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》：

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

（1）选举顾希红先生为公司第八届董事会非独立董事

投票表决结果：同意173146922股，占参加本次股东会有表决权股份总数的99.5795%。

2国浩律师（上海）事务所法律意见书其中，出席会议有表决权的中小投资者同意101637股，占参加本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的12.2035%。

（2）选举刘连伟先生为公司第八届董事会非独立董事

投票表决结果：同意173146823股，占参加本次股东会有表决权股份总数的99.5794%。

其中，出席会议有表决权的中小投资者同意101538股，占参加本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的12.1916%。

（3）选举张伊扬先生为公司第八届董事会非独立董事

投票表决结果：同意173146819股，占参加本次股东会有表决权股份总数的99.5794%。

其中，出席会议有表决权的中小投资者同意101534股，占参加本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的12.1912%。

2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

（1）选举郁崇文先生为公司第七届董事会独立董事

投票表决结果：同意173146822股，占参加本次股东会有表决权股份总数的99.5794%。

其中，出席会议有表决权的中小投资者同意101537股，占参加本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的12.1915%。

（2）选举张熔显先生为公司第七届董事会独立董事

投票表决结果：同意173147021股，占参加本次股东会有表决权股份总数的99.5795%。

其中，出席会议有表决权的中小投资者同意101736股，占参加本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的12.2154%。

（3）选举李文莉女士为公司第七届董事会独立董事

投票表决结果：同意173146818股，占参加本次股东会有表决权股份总数

3国浩律师（上海）事务所法律意见书

的99.5794%。

其中，出席会议有表决权的中小投资者同意101533股，占参加本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的12.1910%。

3、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

投票表决结果：同意173822785股，占参加本次股东会有表决权股份总数的99.9682%；反对51750股，占参加本次股东会有表决权股份总数的0.0298%；

弃权3600股，占参加本次股东会有表决权股份总数的0.0021%。

其中，出席会议有表决权的中小投资者同意777500股，占参加本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的93.3541%；反对51750股，占参加本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的6.2136%；弃权票3600股，占参加本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4323%。

4、《关于修订<公司章程>的议案》

投票表决结果：同意173825685股，占参加本次股东会有表决权股份总数的99.9698%；反对48650股，占参加本次股东会有表决权股份总数的0.0280%；