证券代码：002396证券简称：星网锐捷公告编号：临2024-14

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会

议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月27日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度监事会工作报告》本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年公司全年实现营业收入15907679830.74元，比上年同期增长1.06%；

营业利润449380158.16元，较上年减少40.81%；实现利润总额459157454.60元，比上年同期减少39.86%；归属于上市公司股东的净利润424850898.81元，比上年同期减少26.36%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2024]24001540037号）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度利润分配的预案》经审核，公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：1、公司2023年年度报告及摘要的编制和保密程序符合-1-法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2023年年度报告的内

容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见2024年3月29日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2023 年年度报告摘要》详见 2024年3月29日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2023年内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控

制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了华兴审字[2024]24001540043号《内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（六）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认2023年度审计费用的议案》确认2023年度公司的审计费用为人民币275万元（含内控审计费用，含子公司锐捷网络股份有限公司审计总费用），审计费用与上年持平。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件经与会监事签署的第六届第十七次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会

2024年3月29日