证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2023-067
湖南梦洁家纺股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午3:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2023年12月26日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日（星期二）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷
苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共36人，代表有表决权的股份47815870股，占公司股份总数的6.37%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代
表有表决权的股份34097187股，占公司股份总数的4.54%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共26人，代表有表决权的股份13718683股，占公司股份总数的1.83%。
17、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律
师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13478559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
2的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13478559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
7、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13478559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
8、审议通过《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13478559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意47053116票，占参加会议有表决权股份总数的98.40%；
反对票为762754票，占参加会议有表决权股份总数的1.60%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3表决结果：同意47053116票，占参加会议有表决权股份总数的98.40%；
反对票为762754票，占参加会议有表决权股份总数的1.60%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
11、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
12、审议通过《2023年董事薪酬方案》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13478559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
13、审议通过《2023年监事薪酬方案》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13478559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
14、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意47815870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13478559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
三、律师出具的法律意见书
41、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：熊洪朋、杨可鑫
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2023年12月27日
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