梦洁股份:监事会决议公告

证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2024-012

湖南梦洁家纺股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于

2024年4月25日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼3楼会议室举行。会议通知于2024年4月15日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人，其中监事林可可女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐彭超女士主持，会议符合，《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

经过认真核查，公司监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

四、审议并通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

监事会核查后认为：因首次授予的限制性股票第二个解除限售期未达到

《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求，公司回购注销首次授予7名激励对象在第一个解除限售期未满足解除限售条件的300.00万股限制性股票，回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次回购注销事项。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

监事会核查后认为：因首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票

期权的第二个行权期未达到《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

规定的公司层面业绩考核要求，公司注销共168名激励对象合计获授的1290万份股票期权。该注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次注销事项。九、审议并通过了《2024年监事薪酬方案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

公司2024年监事薪酬方案为：在公司任职的监事，领取相应的岗位薪酬；

未在公司任职的监事，2024年监事职务津贴为5万元。监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《2024年一季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。