证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2026-028

湖南梦洁家纺股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168

号梦洁工业园3楼综合会议室。

3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共110人，代表有表决权的股份194406068股，占公司股份总数的26.00%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代

表有表决权的股份167497244股，占公司股份总数的22.40%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共102人，代表有表决权的股份26908824股，占公司股份总数的3.60%。

7、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次会

1议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法

律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议听取了独立董事述职报告，以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意194272868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；

反对133200票，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意194272868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；

反对133200票，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意194270868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；

反对135200票，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意33409051票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.60%；反对135200票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.40%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意194228048票，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；

反对150420票，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权27600票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意33366231票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.47%；反对150420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权27600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.08%。

5、审议通过《2026年董事薪酬方案》

2表决结果：同意70425103票，占出席会议有表决权股份总数的99.75%；

反对150520票，占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权27600票，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

其中，中小投资者表决情况为：同意33366131票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.47%；反对150520票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权27600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.08%。

关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对本议案回避表决，合计回避表决票数123802845票。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意194196468票，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；

反对149800票，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权59800票，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

其中，中小投资者表决情况为：同意33334651票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.38%；反对149800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权59800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.18%。

7、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意70420503票，占出席会议有表决权股份总数的99.74%；

反对150420票，占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权32300票，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

其中，中小投资者表决情况为：同意33361531票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.46%；反对150420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权32300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。

关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对本议案回避表决，合计回避表决票数123802845票。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：杨可鑫、柳照群

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章

3程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2026年5月23日

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