证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2026-003

湖南梦洁家纺股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月8日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168

号梦洁工业园3楼综合会议室。

3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共135人，代表有表决权的股份210652534股，占公司股份总数的28.17%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代

表有表决权的股份170197254股，占公司股份总数的22.76%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共127人，代表有表决权的股份40455280股，占公司股份总数的5.41%。

7、公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席

1了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意210429834票，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；

反对票为199400票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为23300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意40288563票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.45%；反对199400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.49%；弃权23300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.06%。

该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意210449834票，占出席会议有表决权股份总数的99.90%；

反对票为199400票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为3300票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意40308563票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.50%；反对199400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.49%；弃权3300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.01%。

该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，进行等额选举，选举姜天武先生、李军先生、易浩先生为第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

累积投票制表决的具体结果如下：

23.01《选举姜天武先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意192867742票，占出席会议有表决权股份总数的91.56%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22726471票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.10%。

3.02《选举李军先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意192887914票，占出席会议有表决权股份总数的91.57%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22746643票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.15%。

3.03《选举易浩先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意192872732票，占出席会议有表决权股份总数的91.56%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22731461票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.11%。

4、审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，进行等额选举，选举陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生为第八届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起至

第八届董事会任期届满止。

累积投票制表决的具体结果如下：

4.01《选举陈共荣先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意192987717票，占出席会议有表决权股份总数的91.61%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22846446票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.40%。

4.02《选举杨平波女士为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意192887742票，占出席会议有表决权股份总数的91.57%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22746471票，占出席会议中小投资者

3有效表决股份数的56.15%。

4.03《选举郑鹏程先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意192868076票，占出席会议有表决权股份总数的91.56%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22726805票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.10%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：刘长河、杨可鑫

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2026年1月9日

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