证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2025-025

湖南梦洁家纺股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午3:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年5月23日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷

苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生因出差未能现场出席本次股东大会，

本次股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董事、董事会秘书李军先生主持。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共127人，代表有表决权的股份73674814股，占公司股份总数的9.85%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代

表有表决权的股份32077611股，占公司股份总数的4.29%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共121

1人，代表有表决权的股份41597203股，占公司股份总数的5.56%。

7、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律

师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意72773114股，占出席会议有表决权股份总数的98.78%；

反对859600股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权42100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意72773214股，占出席会议有表决权股份总数的98.78%；

反对859500股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权42100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

3、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意72773114股，占出席会议有表决权股份总数的98.78%；

反对860600股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权41100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意72773214股，占出席会议有表决权股份总数的98.78%；

反对860500股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权41100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

5、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意72769614股，占出席会议有表决权股份总数的98.77%；

2反864100股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权41100股，占出席

会议有表决权股份总数的0.06%。

其中，中小投资者表决情况为：同意40692003股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.82%；反对864100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.08%；弃权41100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意72686014股，占出席会议有表决权股份总数的98.66%；

反对934700股，占出席会议有表决权股份总数的1.27%；弃权54100股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%。

其中，中小投资者表决情况为：同意40608403股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.62%；反对934700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.25%；弃权54100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.13%。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意72773014股，占出席会议有表决权股份总数的98.78%；

反对859700股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权42100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

其中，中小投资者表决情况为：同意40695403股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.83%；反对859700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.07%；弃权42100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。

8、审议通过《2025年董事薪酬方案》

表决结果：同意72682214股，占出席会议有表决权股份总数的98.65%；

反对938500股，占出席会议有表决权股份总数的1.27%；弃权54100股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%。

其中，中小投资者表决情况为：同意40604603股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.61%；反对938500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.26%；弃权54100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.13%。

9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意72738214股，占出席会议有表决权股份总数的98.73%；

3反对895500股，占出席会议有表决权股份总数的1.22%；弃权41100股，占出

席会议有表决权股份总数的0.06%。

其中，中小投资者表决情况为：同意40660603股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.75%；反对895500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.15%；弃权41100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。

10、审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意73020814股，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；

反对612900股，占出席会议有表决权股份总数的0.83%；弃权41100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：杨可鑫、邝可怡

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2025年5月24日

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