证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2025-045

湖南梦洁家纺股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168

号梦洁工业园3楼综合会议室。

3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共115人，代表有表决权的股份195872155股，占公司股份总数的26.19%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代

表有表决权的股份167720680股，占公司股份总数的22.43%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共108人，代表有表决权的股份28151475股，占公司股份总数的3.76%。

7、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律

1师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意195805955票，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为27400票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意28025575票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的99.76%；反对38800票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的0.14%；弃权27400票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。

2、审议通过《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意28020575票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的99.75%；反对38800票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的0.14%；弃权32400票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的0.12%。

该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

24、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

9、审议通过《关于将<对外投资及担保管理制度>修订为<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

310、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

12、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：同意195800955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票为38800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：杨可鑫、邝可怡

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人

员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2025年11月19日

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