梦洁股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2025-042

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）于2025年11月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168

号梦洁工业园3楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于注册资本变更等修订<公司章程>

2.00非累积投票提案√的议案》

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<会计师事务所选聘制度>的

6.00非累积投票提案√议案》

7.00《关于修订<信息披露管理制度>的议案》非累积投票提案√

8.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》非累积投票提案√《关于将<对外投资及担保管理制度>修

9.00非累积投票提案√订为<对外投资管理制度>的议案》

10.00《关于制定<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

11.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<防范大股东及关联方资金占

12.00非累积投票提案√用专项制度>的议案》

2、上述议案已经公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，内容详见2025年10月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。3、提案2、3、4属于特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》的规定，提案1、2属于涉及中小投资者利

益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2025年11月17日前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2025年11月17日8:30-11:30，14:00-17:00；

3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东大会”字样）

邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

邮政编码：410205

4、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

5、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

6、邮政编码：410205

7、联系人：吴文文

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362397”，投票简称为“梦洁投票”。

2、议案设置及意见表决。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15，结束时间为

2025年11月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年11月18日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

备注表决意见该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

2.00《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》√

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

6.00《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》√

7.00《关于修订<信息披露管理制度>的议案》√

8.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√《关于将<对外投资及担保管理制度>修订为<对外投资

9.00√管理制度>的议案》