垒知控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002398证券简称：垒知集团公告编号：2025-042

债券代码：127062债券简称：垒知转债垒知控股集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知、召开和出席情况

《垒知控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》已刊

载于2025年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网上。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）下午15:00；网络投票时

间为：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午09:15至下午15:00的任意时间。

3、会议主持人：董事长蔡永太先生

4、会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

1垒知控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共207人，代表股份168128332股，占扣除股份回购专用账户持股数量后的公司股份总数

（688263696股，以下简称“公司股份总数”）的比例为24.4279％。其中：（1）出席现场会议的股东共8人，代表股份158207256股，占上市公司总股份的

22.9864％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公

司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共199人，代表股份9921076股，占上市公司总股份的1.4415％。

公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意167902732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8658％；反对182400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％；

弃权43200股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9695476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7261％；反对182400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8385％；弃权43200股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4354％。

（二）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意167911432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8710％；反对176300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1049％；

弃权40600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9704176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8137％；反对176300股，占出席本

2垒知控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7770％；弃权40600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4092％。

（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意167927432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8805％；反对163300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0971％；

弃权37600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9720176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9750％；反对163300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6460％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3790％。

（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意167907232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8685％；反对181200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1078％；

弃权39900股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9699976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7714％；反对181200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8264％；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4022％。

（五）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意167925132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8791％；反对163300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0971％；

弃权39900股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。

3垒知控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9717876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9518％；反对163300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6460％；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4022％。

（六）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

表决结果：同意167908832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8694％；反对176300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1049％；

弃权43200股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9701576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7875％；反对176300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7770％；弃权43200股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4354％。

（七）审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》；

表决结果：同意167914232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8727％；反对179000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1065％；

弃权35100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9706976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8420％；反对179000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8042％；弃权35100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3538％。

（八）审议通过了《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》；

表决结果：同意167720492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7574％；反对365440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2174％；

4垒知控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

弃权42400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9513236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8892％；反对365440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6835％；弃权42400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4274％。

（九）审议通过了《关于公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保事项的议案》；

表决结果：同意167719892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7571％；反对368540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2192％；

弃权39900股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9512636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8831％；反对368540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7147％；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4022％。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意167826632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8206％；反对264600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1574％；

弃权37100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9619376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9590％；反对264600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6670％；弃权37100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3740％。

（十一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

5垒知控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

表决结果：同意167734692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7659％；反对351740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2092％；

弃权41900股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9527436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0323％；反对351740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5454％；弃权41900股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4223％。

上述第8、9、11项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东

大会所持有表决权的三分之二；其余议案为普通表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表决权的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、垒知控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于垒知控股集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日

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