垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002398证券简称：垒知集团公告编号：2025-073

债券代码：127062债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月4日下午4点在厦门市湖滨南路

62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召

集并主持，会议通知已于 2025年 9月 2日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决

结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从2025年9月5日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见2025年9月5日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月五日