证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2026-031

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 22日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 22日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 22日的 9:15至 15:00的任意时间

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召开地点：深圳市南山区南海大道 3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长李锂先生

7、召开会议的通知已于 2026年 08月 29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-030）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数 7

其中： A股股东人数 5

H股股东人数 2

所持有表决权的股份总数（股） 979815391

其中： A股股东所持有表决权的股份总数 968816879

H股股东所持有表决权的股份总数 10998512

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 66.7769%

A股股东所持有表决权的股份总数占本公司

其中： 66.0274%有表决权股份总数的比例

H股股东所持有表决权的股份总数占本公司 0.7496%有表决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 139

所持有表决权的股份总数（股） 13022694

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.8875%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 146

所持有表决权的股份总数（股） 992838085

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 67.6645%

通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 140

所持有表决权的股份总数（股） 13022794

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.8875%

2、公司董事、高级管理人员出席会议。

3、见证律师列席会议。三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 股数 股数

编码 名称 分类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决 973119 98.0140 196939971 % 14 1.9836% 24200 0.0024% 0《关于 情况增加使 其中，用自有 A股中

资金购 325669 25.0076 974190 74.8065小股东 2 % 2 % 24200 0.1858% 0

1.00 买理财 的表决 通过

产品及 情况进行现

A 972073 99.0053 974190金管理 股 471 % 2 0.9922% 24200 0.0025% 0额度的议案》 H 104650股 0 9.5149%

995201 90.4851

2 % 0 0.0000% 0

总表决 991819 99.8974

294 % 969991 0.0977% 48800 0.0049% 0《关于 情况调整向 其中，银行申 A股中 120285 92.3650

请授信 小股东 03 % 945491 7.2603% 48800 0.3747% 02.00 的表决 通过额度及

提供担 情况

保的议 A 980845 99.8987股 282 % 945491 0.0963% 48800 0.0050% 0案》

H 109740 99.7772股 12 % 24500 0.2228% 0 0.0000% 0

其中提案 2为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

2、律师姓名：王雯茜、罗姗

3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列

席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

2026年 09月 23日