证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2026-002

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

二十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2026年3月16日以电子邮件的

形式发出，会议于2026年3月30日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中，张平先生以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理、环境和社会”。

公司独立董事黄鹏、易铭、浦洪、吕川（已离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于2025年度独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于2025年度独立董事独立性评估的专项意见》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

总经理就2025年度公司经营情况及2026年度工作计划向董事会汇报，董事会审议通过。

3、《2025年年度报告》及其摘要、H股《2025年业绩公告》、H股《2025年年度报告》《2025年企业管治报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》；同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告摘要》；及同日披露于香港

联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk和公司网站www.hepalink.com的H股

《2025年业绩公告》。

公司根据香港联合交易所上市规则的规定编制H股《2025年年度报告》及H

股《2025年企业管治报告》，同意授权联席公司秘书在审阅完成后，批准H股《2025年年度报告》《2025年企业管治报告》的对外披露，并于香港联合交易所规定时限刊登在香港联交所网站及寄发予H股股东。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议全票同意审议通过。

4、《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：以2025年末的总股本1467296204股为基数，每10股派发现金红利1.45元（含税），共计派发现金红利212757949.58元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不以资本公积金转增资本。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度利润分配预案的公告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议全票同意审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对。（全体董事回避表决）公司2025年度董事薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。2026年度董事薪酬方案为：

在公司任管理职能的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬将根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》等有关规定以及年度经营绩效考

核情况厘定，包括基本薪酬、绩效薪酬和法定社会保障福利。

独立董事根据股东会批准的独立董事工作津贴标准领取薪酬。独立董事履行职责所发生的费用由公司据实报销。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。公司全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

6、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。（关联董事李坦女士、单宇先生回避表决）公司2025年度高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。2026年度高级管理人员薪酬方案为：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》等有关规定，结合实际经营业绩、个人绩效责任目标完成等情况领取薪酬。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议全票同意审议通过。2025年度公司高级管理人员薪酬情况将向公司股东会报告。7、《2025年度内部控制评价报告》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议全票同意审议通过。

8、《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》，相关的可行性分析详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、《关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。11、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更H股募集资金使用用途的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议全票同意审议通过。

13、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议全票同意审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经第六届董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会同意提名李锂先生、李坦女士、单宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：14.01、提名李锂先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

14.02、提名李坦女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

14.03、提名单宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议全票同意审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经第六届董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会同意提名黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

15.01、提名黄鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

15.02、提名易铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

15.03、提名浦洪先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议全票同意审议通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

16、《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的

有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案如下：

在公司任管理职能的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬将根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》等有关规定以及年度经营绩效考

核情况厘定，包括基本薪酬、绩效薪酬和法定社会保障福利。

独立董事为固定津贴，其津贴标准为每人每年人民币10万元（含税），按月发放。独立董事履行职责所发生的费用由公司据实报销。

表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对。（全体董事回避表决）本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。公司全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

17、《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议4、第六届董事会提名委员会第五次会议决议特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日