证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2025-040

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》；于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会与监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公

司第六届监事会的监事职务自动免除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项

规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次调整后，公司第六届监事会主席郑泽辉先生及监事唐海均女士、苏纪兰女士在监事会中担任的职务自然免除。监事会主席郑泽辉先生原定任期为2014年5月16日至2026年5月22日，监事唐海均女士原定任期为2007年12月24日至2026年5月22日，监事苏纪兰女士原定任期为2007年12月14日至2026年5月22日。本次监事职务免除后，郑泽辉先生不再在公司担任任何职务，唐海均女士、苏纪兰女士仍在公司任职。

截至本公告披露日，郑泽辉先生未持有公司股份，唐海均女士、苏纪兰女士通过公司员工持股计划分别持股57369.3股、36716.35股。上述监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，在离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对郑泽辉先生、唐海均女士、苏纪兰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽

责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！特此公告深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十七日