海普瑞:2025年度股东会决议公告

证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2026-022

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:00

（2）网络投票时间：2026年5月22日

公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李锂先生

6、召开会议的通知已于2026年3月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-017）。

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数7

其中： A股股东人数 6

H股股东人数 1

所持有表决权的股份总数（股）980062670

其中： A股股东所持有表决权的股份总数 968830779

H股股东所持有表决权的股份总数 11231891

占本公司有表决权股份总数的比例（%）66.7938%

A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表

其中：66.0283%决权股份总数的比例

H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 0.7655%决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 88

所持有表决权的股份总数（股）9722240

占本公司有表决权股份总数的比例（%）0.6626%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数95

所持有表决权的股份总数（股）989784910

占本公司有表决权股份总数的比例（%）67.4564%

通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 90

所持有表决权的股份总数（股）9736240

占本公司有表决权股份总数的比例（%）0.6635%

2、公司董事、高级管理人员出席会议。

3、见证律师列席会议。三、议案审议和表决结果

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

（一）非累积投票决议案投票结果同意反对弃权议案出席会议序股份类占出席会审议议案有表决权占出席会议占出席会议是号别议有表决股份数股数有表决权股股数有表决权股股数否权股份数份数的比例份数的比例通的比例过

总计98978491098928398599.9494%4552250.0460%457000.0046%《2025年度其中：中9736240933231595.8513%3827253.9309%212000.2177%

1董事会工作小投资者是报告》 A股 978553019 978149094 99.9587% 382725 0.0391% 21200 0.0022%

H股 11231891 11134891 99.1364% 72500 0.6455% 24500 0.2181%

总计98974291098929958599.9552%4202250.0425%231000.0023%《2025年度其中：中9736240932341595.7599%3897254.0028%231000.2373%

2利润分配预小投资者是案》 A股 978553019 978140194 99.9578% 389725 0.0398% 23100 0.0024%

H股 11189891 11159391 99.7274% 30500 0.2726% 0 0.0000%《关于确认总计98964291098896304599.9313%6546650.0662%252000.0025%董事2025年其中：中

度薪酬及9736240914287593.9056%5681655.8356%252000.2588%3小投资者2026是年度薪

A股 978553019 977959654 99.9394% 568165 0.0581% 25200 0.0026%酬方案的议案》 H股 11089891 11003391 99.2200% 86500 0.7800% 0 0.0000%

总计98964291098913228599.9484%4875250.0493%231000.0023%《关于续聘其中：中9736240931211595.6439%4010254.1189%231000.2373%

4会计师事务小投资者是所的议案》 A股 978553019 978128894 99.9567% 401025 0.0410% 23100 0.0024%

H股 11089891 11003391 99.2200% 86500 0.7800% 0 0.0000%

总计98964291098913228599.9484%4875250.0493%231000.0023%《关于变其中：中更H股募集 9736240 9312115 95.6439% 401025 4.1189% 23100 0.2373%

5小投资者是

资金使用用

A股 978553019 978128894 99.9567% 401025 0.0410% 23100 0.0024%途的议案》

H股 11089891 11003391 99.2200% 86500 0.7800% 0 0.0000%

总计98964291098913158599.9483%4882250.0493%231000.0023%《关于开展以套期保值其中：中9736240931141595.6367%4017254.1261%231000.2373%

6为目的的外小投资者是

汇衍生品交 A股 978553019 978128194 99.9566% 401725 0.0411% 23100 0.0024%易的议案》

H股 11089891 11003391 99.2200% 86500 0.7800% 0 0.0000%《关于使用总计98964291097355667198.3745%160631391.6231%231000.0023%自有资金购其中：中

买理财产品9736240294889230.2878%676424869.4750%231000.2373%7小投资者是及进行现金

A股 978553019 971765671 99.3064% 6764248 0.6913% 23100 0.0024%管理的议案》 H股 11089891 1791000 16.1498% 9298891 83.8502% 0 0.0000%总计 989642910 987918889 99.8258% 1700921 0.1719% 23100 0.0023%《关于2026年度向银行其中：中9736240887921991.1976%8339218.5651%231000.2373%

8申请授信额小投资者是

度暨提供担 A股 978553019 977695998 99.9124% 833921 0.0852% 23100 0.0024%保的议案》

H股 11089891 10222891 92.1821% 867000 7.8179% 0 0.0000%

总计98964291098910328599.9455%5165250.0522%231000.0023%《关于第七届董事会董其中：中9736240928311595.3460%4300254.4167%231000.2373%

9事薪酬及独小投资者是

立董事津贴 A股 978553019 978099894 99.9537% 430025 0.0439% 23100 0.0024%的议案》

H股 11089891 11003391 99.2200% 86500 0.7800% 0 0.0000%

其中第7、8项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）累积投票决议案投票结果序议案名称子议案名称股份类别得票数号总计987009726

其中：A股中小投资者 8199556《选举李锂先生为第七届董事会得票数占出席会议有效表决权的比例99.7196%非独立董事》

A股 977016335

H股 9993391总计983559799《关于选举第其中：A股中小投资者 763312910七届董事会非《选举李坦女士为第七届董事会得票数占出席会议有效表决权的比例99.3711%独立董事的议非独立董事》案》 A股 977016335