证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2026-017

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东会的 A股股权登记日为 2026年5月14日（周四），截至股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√3.00《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方非累积投票提案√案的议案》

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

5.00 《关于变更 H股募集资金使用用途的议案》 非累积投票提案 √6.00《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易非累积投票提案√的议案》7.00《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管非累积投票提案√理的议案》8.00《关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保非累积投票提案√的议案》9.00《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的非累积投票提案√议案》

10.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》累积投票提案应选人数（3）人

10.01选举李锂先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

10.02选举李坦女士为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

10.03选举单宇先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

11.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》累积投票提案应选人数（3）人

11.01选举黄鹏先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

11.02选举易铭先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

11.03选举浦洪先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体提案内容详见公司于

2026年3月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。3、提案7、8需由股东会以特别决议程序表决，即须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。

4、提案10、11为累积投票议案，非独立董事（应选人数3人）、独立董事（应选人数

3人）均采用等额选举，需逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案11所述的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

5、公司将对上述提案的中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指

公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托

的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2026年

5月21日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

2.登记时间：2026年5月21日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

3.登记地点：深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办。

4.联系方式

电话：0755-26980311传真：0755-86142889

电子邮箱：stock@hepalink.com

联系人：钱风奇

联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码：518057

5.会议费用情况

本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

2026年03月31日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案10，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的

有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

*选举独立董事（如提案编码表的提案11，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的

有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

互联网投票系统进行投票。附件2深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于

2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

5.00 《关于变更 H股募集资金使用用途的议案》 √

6.00《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》√

7.00《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》√

8.00《关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》√

9.00《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》√

累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

10.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数（3）人

10.01选举李锂先生为第七届董事会非独立董事√

10.02选举李坦女士为第七届董事会非独立董事√

10.03选举单宇先生为第七届董事会非独立董事√

11.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人

11.01选举黄鹏先生为第七届董事会独立董事√

11.02选举易铭先生为第七届董事会独立董事√

11.03选举浦洪先生为第七届董事会独立董事√

注：1、受托人根据委托人的指示，对非累积投票提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；对累计投票提案，在相应的意见下填写选举票数。

2、对于委托人没有明确投票指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

4、委托人须签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人名称（盖章）：委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量及类别：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：