证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2025-031

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025年12月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东会的 A股股权登记日为

2025年12月8日（周一），截至股权登记日2025年12月8日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人（3）公司聘请的律师

8、会议地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于取消监事会暨修订<公司章程>及配套议事规

1.00非累积投票提案√则的议案》

2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案√

3.00《关于补选独立董事的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体提案内容详见公司

于2025年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、上述提案1需由股东会以特别决议程序表决，即须经出席股东会的股东所持表决

权的三分之二以上同意为通过；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述提案的中小投资者的表决单

独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件

或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、证券账户卡或其他能够表明其身

份的有效证件或证明进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人

委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2025年12月15日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

2、登记时间：2025年12月15日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办。

4、联系方式：

联系人：钱风奇

电话：0755-26980311

传真：0755-86142889

电子邮箱：stock@hepalink.com

联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码：518057

5、会议费用情况：本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议。特此公告

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

2025年11月25日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15，结束时间为2025年12月16日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业集团股份有限

公司2025年第一次临时股东会，并对以下提案代为行使表决权。

本次股东会提案表决意见表备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于取消监事会暨修订<公司章程>及配套议事规√则的议案》

2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》√

3.00《关于补选独立董事的议案》√

注：1、受托人根据委托人的指示，对非累积投票提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2、对于委托人没有明确投票指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2025年第一次临时股东会结束时止。

5、委托人须签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人证券账号：委托日期：

委托人持股数量及性质：