证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2025-025

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月22日下午14:00

（2）网络投票时间：2025年5月22日

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事长李锂

6、召开会议的通知已于2025年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2025-009）。

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数7

其中： A 股股东人数 6

H 股股东人数 1

所持有表决权的股份总数（股）878142493

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 868816979

H 股股东所持有表决权的股份总数 9325514

占本公司有表决权股份总数的比例（%）59.8477%

A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表

其中：59.2121%决权股份总数的比例

H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表

0.6356%

决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 108

所持有表决权的股份总数（股）5205744

占本公司有表决权股份总数的比例（%）0.3548%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数115

所持有表决权的股份总数（股）883348237

占本公司有表决权股份总数的比例（%）60.2024%

通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 110

所持有表决权的股份总数（股）5205944

占本公司有表决权股份总数的比例（%）0.3548%

2、公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了会议。

3、见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决结果本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

议同意反对弃权案出席会议有序审议股份占出席会占出席会占出席会是表决权股份号议案类别议有表决议有表决议有表决否数股数股数股数权股份数权股份数权股份数通的比例的比例的比例过

总计88334823788298571799.9590%2435200.0276%1190000.0135%

其中：A《2024股中小投5205944486792493.5070%2435204.6777%945001.8152%年度董事资者

1是

会工作报告》 A 股 874022723 873684703 99.9613% 243520 0.0279% 94500 0.0108%

H 股 9325514 9301014 99.7373% 0 0.0000% 24500 0.2627%

总计88334823788295081799.9550%1981200.0224%1993000.0226%

其中：A

股中小投5205944483302492.8366%1981203.8056%1748003.3577%《2024资者年度监事

2是

会工作报告》 A 股 874022723 873649803 99.9573% 198120 0.0227% 174800 0.0200%

H 股 9325514 9301014 99.7373% 0 0.0000% 24500 0.2627%《2024

3年年度报总计88334823788298571799.9590%2435200.0276%1190000.0135%是告》及其摘要、H股《2024年业绩公

其中：A告》、H

股中小投5205944486792493.5070%2435204.6777%945001.8152%股《2024资者年年度报告》《2024年企业管治报告》 A 股 874022723 873684703 99.9613% 243520 0.0279% 94500 0.0108%《2024年度环

境、社会

H 股 9325514 9301014 99.7373% 0 0.0000% 24500 0.2627%及管治报告》

总计88334823788298647799.9590%2682600.0304%935000.0106%

其中：A《2024股中小投5205944484418493.0510%2682605.1530%935001.7960%年度利润资者

4是

分配预案》 A 股 874022723 873660963 99.9586% 268260 0.0307% 93500 0.0107%

H 股 9325514 9325514 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计83692263783651521799.9513%3129200.0374%945000.0113%《关于修其中：A

订第二期

股中小投5205944480702492.3372%3044205.8475%945001.8152%员工持股资者

5计划和第是

三期员工

A 股 827597123 827198203 99.9518% 304420 0.0368% 94500 0.0114%持股计划的议案》

H 股 9325514 9317014 99.9089% 8500 0.0911% 0 0.0000%《关于续总计88334823788299711799.9603%2579200.0292%932000.0106%聘会计师

6是

事务所的 其中：A议案》股中小投5205944485482493.2554%2579204.9543%932001.7903%

资者A 股 874022723 873671603 99.9598% 257920 0.0295% 93200 0.0107%

H 股 9325514 9325514 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计88334823787681726699.2607%64413710.7292%896000.0101%《关于使其中：A用自有资

股中小投5205944313747360.2671%197887138.0118%896001.7211%金购买理资者

7财产品及是

进行现金

A 股 874022723 871954252 99.7633% 1978871 0.2264% 89600 0.0103%管理的议案》

H 股 9325514 4863014 52.1474% 4462500 47.8526% 0 0.0000%

总计88334823788261141799.9166%6472200.0733%896000.0101%《关于其中：A

2025年

股中小投5205944446912485.8466%64722012.4323%896001.7211%度向银行资者

8申请授信是

额度暨提

A 股 874022723 873285903 99.9157% 647220 0.0741% 89600 0.0103%供担保的议案》

H 股 9325514 9325514 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

单宇先生参与公司第二期员工持股计划，与议案5审议事项存在直接利害关系，作为股东厦门水滴石穿投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，股东厦门水滴石穿投资合伙企业（有限合伙）为关联股东应当回避表决议案5审议事项，其所持表决权股份数量为46425600股。其中第6、7、8项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

2、律师姓名：吴晓丹、陈恩智

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日