证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2026-020

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

二十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2026年4月16日以电子邮件

的形式发出，会议于2026年4月29日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路

21号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实

际参与表决董事7人，其中，张平先生、黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。

本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、《2026年第一季度报告》《2026年第一季度业绩公告》（H股）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2026年第一季度报告》；及同

日披露于香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk和公司网站

www.hepalink.com的H股《2026年第一季度业绩公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议全票同意审议通过。

2、《2025年度环境、社会和管治报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会和管治报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日