证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2026-015

广东省广告集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东会未出现否决提案的情形。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心

G座 3楼会议中心

（3）现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）15:00

（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2026年4月27日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15-15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共1346人，代表有效表决权的股份

344279807股，占公司股本总额的19.7483%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计4人，代表有效表决权的股份

数量为329159335股，占公司股本总额的18.8810%。

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根

据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东及股东代表人共计1342人代表有效表决权的股份数量15120472股，占公司股本总额的0.8673%。

（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1345人，代表股份15128072股，占公司股本总额的0.8678%。

公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意341099171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0761%；

反对2842536股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8256%；弃权338100股占出席会议有效表决权股份总数的0.0982%。

其中，中小投资者表决情况：同意11947436股；反对2842536股；弃权

338100股。

2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意341082571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0713%；

反对2785436股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8091%；弃权411800股占出席会议有效表决权股份总数的0.1196%。

其中，中小投资者表决情况：同意11930836股；反对2785436股；弃权

411800股。

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意340950371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0329%；

反对3111036股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9036%；弃权218400股占出席会议有效表决权股份总数的0.0634%。

其中，中小投资者表决情况：同意11798636股；反对3111036股；弃权

218400股。

4、审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意340176271股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8081%；

反对3761536股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0926%；弃权342000股占出席会议有效表决权股份总数的0.0993%。

其中，中小投资者表决情况：同意11024536股；反对3761536股；弃权

342000股。

5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意340975671股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0403%；

反对3043236股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8839%；弃权260900股占出席会议有效表决权股份总数的0.0758%。

其中，中小投资者表决情况：同意11823936股；反对3043236股；弃权

260900股。

6、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

表决结果：同意340912371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0219%；

反对3104636股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9018%；弃权262800股占出席会议有效表决权股份总数的0.0763%。

其中，中小投资者表决情况：同意11760636股；反对3104636股；弃权

262800股。7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意340983071股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0424%；

反对2947636股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8562%；弃权349100股占出席会议有效表决权股份总数的0.1014%。

其中，中小投资者表决情况：同意11831336股；反对2947636股；弃权

349100股。

三、律师见证意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均

符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

1、广东省广告集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月廿七日