股票简称：中远海科股票代码：002401编号：2026-024

中远海运科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长王新波先生

（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召开时间：

现场会议时间：2026年6月22日15:00开始

网络投票时间：2026年6月22日

（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路738号22号楼1层多功能厅

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

出席本次股东会的股东或股东代表共计216人，代表股份

189054464股，占公司总股份的50.8664%。其中：

1/5（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东或股东代表38人，代表股份183056020股，占公司总股份的49.2525％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东或股东代表178人，代表股份5998444股，占公司总股份的1.6139％。

3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人

员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意187783160股，占出席会议所有股东所持股份的99.3275%；反对574884股，占出席会议所有股东所持股份的0.3041%；弃权696420股（其中，因未投票默认弃权3020股），

占出席会议所有股东所持股份的0.3684%。本议案审议通过丁兆军先生当选公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果：同意5450400股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0866%；反对574884股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5527%；弃权696420股（其中，因未投票默认弃权3020股），占出席会议的中小股东所持股份的10.3608%。

2.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意187868680股，占出席会议所有股东所持股份的99.3728%；反对1076884股，占出席会议所有股东所持股份的

2/50.5696%；弃权108900股（其中，因未投票默认弃权700股），占

出席会议所有股东所持股份的0.0576%。本议案审议通过。

其中中小投资者表决结果：同意5535920股，占出席会议的中小股东所持股份的82.3589%；反对1076884股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0210%；弃权108900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6201%。

3.审议通过了《关于2025年度董事考核评价和薪酬事项的议案》。

逐项审议通过以下3项子议案：

3.01审议通过了《关于2025年度参与公司日常经营管理的董事考核评价和薪酬事项的议案》。

表决结果：同意187566880股，占出席会议所有股东所持股份的99.3541%；反对1094784股，占出席会议所有股东所持股份的0.5799%；弃权124600股（其中，因未投票默认弃权1400股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0660%。本子议案审议通过。

其中中小投资者表决结果：同意5502320股，占出席会议的中小股东所持股份的81.8590%；反对1094784股，占出席会议的中小股东所持股份的16.2873%；弃权124600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的

1.8537%。

本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王新波先生、林亦雯女士回避了表决。

3.02审议通过了《关于2025年度独立董事薪酬事项的议案》。

表决结果：同意187844960股，占出席会议所有股东所持股份的99.3602%；反对1086884股，占出席会议所有股东所持股份的0.5749%；弃权122620股（其中，因未投票默认弃权11400股），

3/5占出席会议所有股东所持股份的0.0649%。本子议案审议通过。

其中中小投资者表决结果：同意5512200股，占出席会议的中小股东所持股份的82.0060%；反对1086884股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1698%；弃权122620股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的

1.8242%。

3.03审议通过了《关于2025年度职工董事考核评价和薪酬事项的议案》。

表决结果：同意187784020股，占出席会议所有股东所持股份的99.3701%；反对1050484股，占出席会议所有股东所持股份的0.5559%；弃权139800股（其中，因未投票默认弃权13600股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0740%。本子议案审议通过。

其中中小投资者表决结果：同意5531420股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2919%；反对1050484股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6282%；弃权139800股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的

2.0798%。

本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王成钢先生回避了表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所

2.律师姓名：刘磊、柳伟伟

3.结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司2026

年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》

及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的

4/5资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.《2026年第二次临时股东会决议》；

2.《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日