股票简称：中远海科股票代码：002401编号：2026-027

中远海运科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第七次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。

会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中蒋时飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，第八届董事会审计委员会第四次会议已对该议案先行审议。《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2026年半年度报告摘要》详见公司于2026年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

（二）审议通过《关于2026年度聘请会计师事务所的议案》。

1/3表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于2026年度聘请会计师事务所的议案》，

第八届董事会审计委员会第四次会议已对该议案先行审议。详见公司

于2026年 8月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》，关联董事董宇航先生、蒋时飞先生、丁兆军先生回避了表决。第八届董事会第四次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会第四次会议、第八届董事会风险与合规管理委员

会第二次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运集团财务有限责任公司 2026年半年度风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于2026年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于2026年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》。公司2026年投资计划调减1165.2万元；2026年处置计划增加2项。

（五）审议通过《关于经理层成员2026年度经营业绩考核指标的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

2/3公司董事会审议通过了《关于经理层成员2026年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事林亦雯女士回避了表决。第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已对该议案先行审议。根据公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关要求，董事会制定了经理层成员2026年度经营业绩考核指标。

三、备查文件

1.《第八届董事会第七次会议决议》及签署页；

2.《第八届董事会审计委员会第四次会议决议》及签署页；

3.《第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》及签署页；

4.《第八届董事会风险与合规管理委员会第二次会议决议》及签署页；

5.《第八届董事会第四次独立董事专门会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日