北京市星河律师事务所法律意见书

北京市星河律师事务所

关于

中远海运科技股份有限公司2025年度股东会的

法律意见书

致：中远海运科技股份有限公司

北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司（以下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开2025年度股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《中远海运科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

2026年3月26日，贵公司召开第八届董事会第三次会议，决定于2026年4月17日召集本次会议。

2026年 3月 28日，贵公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布了《中远海运科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，列明了召开本次会议的召集人、召开方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票身份认证与投票北京市星河律师事务所法律意见书程序等内容。

2026年4月17日14:30时，本次会议现场会议如期召开，会议由贵公司董

事长王新波先生主持，本所律师列席并见证了本次会议的召开过程。

经本所律师核查，贵公司本次会议现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。

本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开：

1．根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东或股东代

表38名，代表有表决权的股份数量183037520股，占公司股份总数的49.2475%。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

经本所律师核查，出席现场会议的法人股东代表已获得法人股东出具的授权委托书，自然人股东持有其身份证明等资料，出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截止2026年4月9日当天下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。

2．根据深圳证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票

系统直接投票的股东共210名，所持有表决权的股份数量为6348760股，占公司股份总数的1.7082%。

本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定的资格，有权出席会议并进行表决。

三、关于本次会议的表决程序、结果北京市星河律师事务所法律意见书

根据《中远海运科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，本次会议审议了《2025年度董事会工作报告》等5项议案，具体表决结果如下：

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意188885980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7358%；反对430100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2271%；弃权70200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0371%。

其中，中小投资者表决结果：同意6553220股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.9071%；反对430100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.0977%；弃权70200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9952%。

2.审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

同意187700480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.1099%；反对435800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2301%；弃权1250000股（其中，因未投票默认弃权1186500股），占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6600%。

其中，中小投资者表决结果：同意5367720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.0999%；反对435800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.1785%；弃权1250000股（其中，因未投票默认弃权1186500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.7216%。

3.审议通过《2025年度利润分配方案》

同意187704980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.1122%；反对476300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2515%；弃权1205000股（其中，因未投票默认弃权1186500股），占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6363%。

其中，中小投资者表决结果：同意5372220股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.1637%；反对476300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.7527%；弃权1205000股（其中，因未投票默认弃权1186500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.0837%。

4.审议通过《关于确认2025年度日常关联交易与预计2026年度日常关联北京市星河律师事务所法律意见书交易的议案》4.01《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》

同意5728480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

77.3922%；反对468100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

6.3241%；弃权1205300股（其中，因未投票默认弃权1186500股），占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的16.2837%。

其中，中小投资者表决结果：同意5380120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.2757%；反对468100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.6364%；弃权1205300股（其中，因未投票默认弃权1186500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.0879%。

4.02《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关联交易的议案》

同意5543320股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

76.6507%；反对473600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

6.5487%；弃权1215000股（其中，因未投票默认弃权1196500股），占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的16.8005%。

其中，中小投资者表决结果：同意5345200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.9931%；反对473600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.7332%；弃权1215000股（其中，因未投票默认弃权1196500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.2737%。

4.03《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的议案》

同意5411580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

76.2143%；反对473600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

6.6700%；弃权1215300股（其中，因未投票默认弃权1196500股），占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的17.1157%。

其中，中小投资者表决结果：同意5331420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.9427%；反对473600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.7461%；弃权1215300股（其中，因未投票默认弃权1196500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.3112%。

4.04《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日常关联交易的议案》北京市星河律师事务所法律意见书

同意5554280股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

76.8314%；反对459600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

6.3576%；弃权1215300股（其中，因未投票默认弃权1196500股），占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的16.8110%。

其中，中小投资者表决结果：同意5356160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.1786%；反对459600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.5367%；弃权1215300股（其中，因未投票默认弃权1196500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.2847%。

4.05《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》

同意187560440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.1145%；反对459600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2429%；弃权1216000股（其中，因未投票默认弃权1196500股），占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6426%。

其中，中小投资者表决结果：同意5377920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.2445%；反对459600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.5159%；弃权1216000股（其中，因未投票默认弃权1196500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.2396%。

5.审议通过《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的关联交易议案》

同意5383680股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

72.7340%；反对797700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

10.7770%；弃权1220500股（其中，因未投票默认弃权1196500股），占出席

会议所有股东所持有效表决权股份总数的16.4891%。

其中，中小投资者表决结果：同意5035320股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.3873%；反对797700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.3092%；弃权1220500股（其中，因未投票默认弃权1196500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.3034%。

公司独立董事在本次会议上进行了述职。

经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了北京市星河律师事务所法律意见书审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；上述议案均对中小投资者表决进行了单独计票；议案4为关联交易议案，逐项审议各项子议案时，各子议案所涉的关联股东均回避了表决；议案5也为关联交易议案，审议该议案时，该议案所涉关联股东回避了表决；所有议案均为普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，中远海运科技股份有限公司2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

（以下无正文）北京市星河律师事务所法律意见书（本页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签署页）

北京市星河律师事务所经办律师：

刘磊

负责人：

庄涛柳伟伟

签署日期：2026年4月17日