证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2026-023

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开

第七届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司提取法定盈

余公积金34419255.62元，提取任意公积金0元，报告期末母公司报表未分配利润金额为2013737747.41元。

3、根据《公司章程》及《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》关于利

润分配政策的相关规定，公司拟进行2025年度利润分配，具体分配预案为：以公司总股本924638285股扣除公司回购专用证券账户持有的3746700股后的

920891585股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额为184178317元。

2025年度利润分配方案以920891585股为基数确定分配比例和相应的分配总额，

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再

融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。4、其他说明：（1）本年度累计现金分红总额184178317元；（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；（3）本年度现金分红和股份回购总额为184178317元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为27.76%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）184178317.0092133358.50139523937.75

回购注销总额（元）070043301.910归属于上市公司股东的净利润

663431525.52364288849.01331428465.58

（元）合并报表本年度末累计未分配

2816515070.33利润（元）母公司报表本年度末累计未分

2013737747.41

配利润（元）

上市是否满三个完整会计年度□是□否最近三个会计年度累计现金分

415835613.25

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

70043301.91

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

453049613.37

（元）最近三个会计年度累计现金分

485878915.16

红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可能□是□否

被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。（二）现金分红方案合理性说明

1、具体原因

公司所处智能控制器行业为中游企业，受上下游影响整体行业毛利率普遍不高；

当前正值 AI技术快速迭代、行业竞争加剧的关键期，公司处于成长转型的战略投入阶段，需持续加大内部管理提升、研发投入和市场开拓力度，增强抗风险能力和经营韧性，保持领先地位。因此，公司董事会综合考虑公司战略规划、经营情况、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，并统筹股东当期回报与公司可持续发展的平衡，制定了公司2025年年度利润分配预案，以更好地维护全体股东的长远利益。

公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《未来三年（2025-2027）股东回报规划》关于利润分配的相关规定。

2、留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润将结转至下一年度，以满足后续日常经营、市场开拓、研发投入等资金需求，确保公司持续聚焦核心业务，持续开展研发投入与技术创新，从而提高公司综合竞争力，实现高质量、可持续发展。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司建立了多渠道的投资者交流机制，中小股东可以通过热线电话、邮箱、互动易平台、业绩说明会等多渠道提供对现金分红政策的意见和建议。同时，公司

2025年年度股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式对本年度利润分配方案

进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦主业高质量发展，提升经营管理水平，以业绩增长驱动长期回报。一方面，持续加大研发与市场开拓，巩固智能控制器领域的技术领先地位，推动营收与利润稳健增长，通过公司内在价值的提升为股东创造更大价值；另一方面，公司将严格履行公司制定的利润分配政策，并根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，持续制定科学合理的股东回报计划，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其

他非流动金融资产财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币10.14亿元、人民

币28.52亿元，其分别占总资产的比例为8.47%、19.45%，均低于50%。

（三）相关说明及风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日