和而泰:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰公告编号：2026-061

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年10月23日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-062）

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2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报

表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-063）详见公司指定信息披

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本议案尚需提交至公司2026年第三次临时股东会审议。3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）详见公司指

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