证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-060

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院

大厦D座10楼和而泰一号会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘建伟先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

现场出席和通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表人共880人，代表股份141920886股，占公司有效表决权股份总数的15.4322％。

其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份120370609股，占公司有效表决权股份总数的13.0888%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共876人，代表股份21550277股，占公司有效

表决权股份总数的2.3433%。

中小投资者的股东及股东授权委托代表人共879人，代表股份21576377股，占公司有效表决权股份总数的2.3462%。

公司董事出席了会议，公司董事会秘书、高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于公司符

合非公 总表决 14012 98.733 16435 1.1581 15360 0.1082

0

开发行 情况 3766 7% 20 % 0 %

1.00 科技创

通过新可交

换公司 其中，债券条 中小股 19779 91.670 16435 7.6172 15360 0.7119

0

件的议 东的表 257 9% 20 % 0 %案》 决情况《关于非公开

2.00 作为投票对象的子议案数（12）

发行科技创新可交换公司债券方案的议案》

总表决 14011 98.729 17404 1.2263 0.0446

63300 0

情况 7166 1% 20 % %发行债其中，

2.01 券的种 通过

中小股 19772 91.640 17404 8.0663 0.2934

类 63300 0

东的表 657 3% 20 % %决情况

总表决 14012 98.733 17337 1.2216 0.0445

63200 0

情况 3966 9% 20 % %

发行规 其中，

2.02 通过

模 中小股 19779 91.671 17337 8.0353 0.2929

63200 0

东的表 457 8% 20 % %决情况

总表决 14010 98.722 17398 1.2259 0.0521

73900 0

情况 7166 0% 20 % %票面金其中，

2.03 额和发 通过

中小股 19762 91.594 17398 8.0635 0.3425

行价格 73900 0

东的表 657 0% 20 % %决情况

总表决 14010 98.719 17333 1.2213 0.0596

84600 0

情况 2966 1% 20 % %

债券期 其中，

2.04 通过

限 中小股 19758 91.574 17333 8.0334 0.3921

84600 0

东的表 457 5% 20 % %决情况

总表决 14010 98.717 17389 1.2253 0.0573

81300 0

债券利 情况 0666 4% 20 % %

2.05 率及确 其中， 通过

19756 91.563 17389 8.0594 0.3768

定方式 中小股 81300 0157 8% 20 % %东的表决情况

总表决 14010 98.722 17385 1.2250 0.0529

75100 0

情况 7266 1% 20 % %付息的其中，

2.06 期限和 通过

中小股 19762 91.594 17385 8.0575 0.3481

方式 75100 0

东的表 757 4% 20 % %决情况

总表决 14007 98.702 17662 1.2445 0.0529

75100 0

情况 9566 6% 20 % %

担保措 其中，

2.07 通过

施 中小股 19735 91.466 17662 8.1859 0.3481

75100 0

东的表 057 0% 20 % %决情况

总表决 14010 98.722 17386 1.2251 0.0529

75100 0

情况 7166 0% 20 % %

换股期 其中，

2.08 通过

限 中小股 19762 91.594 17386 8.0580 0.3481

75100 0

东的表 657 0% 20 % %决情况

总表决 14010 98.721 17389 1.2253 0.0529

75100 0

换股价 情况 6866 8% 20 % %

格的确 其中，

2.09 通过

定及调 中小股 19762 91.592 17389 8.0594 0.3481

75100 0

整 东的表 357 6% 20 % %决情况

总表决 14011 98.724 17227 1.2139 0.0618

87700 0

情况 0466 3% 20 % %

募集资 其中，

2.10 通过

金用途 中小股 19765 91.609 17227 7.9843 0.4065

87700 0

东的表 957 2% 20 % %决情况

总表决 14010 98.720 17411 1.2268 0.0524

74400 0

其他条 5366 8% 20 % %

2.11 情况 通过

款 19760 91.585 17411 8.0696 0.3448其中， 74400 0857 6% 20 % %中小股东的表决情况

总表决 14010 98.722 17383 1.2249 0.0524

74400 0

情况 8166 7% 20 % %发行方其中，

2.12 案的有 通过

中小股 19763 91.598 17383 8.0566 0.3448

效期 74400 0

东的表 657 6% 20 % %决情况《关于 总表决 14011 98.728 17336 1.2215 0.0498

70700 0

提请股 情况 6566 6% 20 % %东会授权董事会及董事会授权人士全权办

理有关 其中，

3.00 通过

本次非 中小股 19772 91.637 17336 8.0348 0.3277

70700 0

公开发 东的表 057 5% 20 % %

行科技 决情况创新可交换公司债券相关事宜的议案》《关于 总表决 13998 98.633 18762 1.3220 0.0444

63010 0

为全资 情况 1666 6% 10 % %

子公司 其中，

4.00 通过

提供担 中小股 19637 91.012 18762 8.6957 0.2920

63010 0

保的议 东的表 157 3% 10 % %案》 决情况

三、律师出具的法律意见北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”法律意见书全文详见 2026年 10月 16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司

2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十六日